Дата розміщення 16.07.2014
ПОВІДОМЛЕННЯ
про підсумки голосування на загальних зборах ПАТ «АНТАРКТИКА»
11 липня 2014 року
Шановні акціонери!
11 липня 2014 року відбулися загальні збори акціонерів ПАТ «АНТАРКТИКА».
Загальними зборами акціонерів прийняті наступні рішення:
По першому питанню Порядку денного:
«Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів»
1.1. Для роз’яснення щодо порядку голосування, проведення підрахунку голосів під час голосувань, оформлення результатів голосувань з пропозицій з питань порядку денного, а також для вирішення інших питань, пов’язаних із забезпеченням проведення голосування на загальних зборах акціонерів, повноваження лічильної комісії передати депозитарній установі ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНТЕР-СЕРВІС-РЕЄСТР».
1.2. Затвердити умови Договору № 3-2014 від 21 травня 2014 року про надання послуг по інформаційному та організаційному забезпеченню проведення загальних зборів акціонерів, призначених на 11.07.2014 р., щодо виконання повноважень лічильної комісії, укладеного між ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНТЕР-СЕРВІС-РЕЄСТР» та ПАТ «АНТАРКТИКА».
1.3. Обрати з числа працівників ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНТЕР-СЕРВІС-РЕЄСТР» наступний склад лічильної комісії:
– Голова Лічильної комісії – Дорохов Сергій Анатолійович;
– Член Лічильної комісії – Долгушин Олексій Анатолійович;
– Член Лічильної комісії – Черпаков Ігор Анатолійович.
Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:
| Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні | 1 383 092 | Голосів | 100,00 % |
| Голосувало «За» | 1 381 202 | Голосів | 99,86 % |
| Голосувало «Проти» | 0 | Голосів | 0 % |
| Голосувало «Утримався» | 0 | Голосів | 0 % |
| Голоси, визнані недійсними під час голосування | 0 | Голосів | 0 % |
| Не брали участь у голосуванні | 1 890 | Голосів | 0,14 % |
(Протокол № 3 від 11.07.2014 року реєстраційної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами реєстраційної комісії. Протокол додається до протоколу загальних зборів акціонерів).
По другому питанню Порядку денного:
«Прийняття рішення з питань порядку проведення загальних зборів акціонерів»
2.1. Затвердити наступний Регламент проведення загальних зборів:
– надати виступаючим по питанням Порядку денного – до 15 хв.;
– відвести на обговорення питань Порядку денного – до 15 хв.;
– на виступи, довідки – до 10 хв.;
– голосування на загальних зборах з питань порядку денного проводиться з використанням бюлетенів для голосування, форма і текст яких затверджені у відповідності до законодавства рішенням Наглядової ради Товариства;
– заяви та пропозиції з питань порядку проведення зборів надаються секретарю зборів у письмовій формі, за підписом акціонера або представника акціонера. Анонімні заяви та запитання не розглядаються;
– голосування проводиться з усіх питань порядку денного, винесених на голосування;
– в разі наявності поважних підстав для зняття питання порядку денного з розгляду без прийняття з даного питання рішення по суті, Головою загальних зборів може бути запропоновано зняття питання порядку денного з розгляду без винесення питання на голосування. Рішення про зняття питання порядку денного з розгляду без винесення питання на голосування приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах, тобто 50 відсотків наявного кворуму плюс один голос. Голосування по пропозиціях (бюлетенях) питань, знятих з розгляду, на загальних зборах не проводиться. Пропозиція про зняття питання порядку денного з розгляду без винесення питання на голосування вважається процедурною пропозицією, та не є голосуванням з питання порядку денного, отже проводиться шляхом відкритого голосування без використання бюлетенів для голосування;
– у ході загальних зборів може бути оголошено в порядку ст. 42 Закону України «Про акціонерні товариства» перерву до наступного дня. Рішення про оголошення перерви до наступного дня приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах, тобто 50 відсотків наявного кворуму плюс один голос. Кількість перерв у ході проведення загальних зборів не може перевищувати трьох. Пропозиція про оголошення перерви вважається процедурною пропозицією, та не є голосуванням з питання порядку денного, отже проводиться шляхом відкритого голосування без використання бюлетенів для голосування.
– фіксація технічними засобами ходу загальних зборів або розгляду окремих питань може бути проведена виключно на підставі рішення ініціаторів загальних зборів або самих зборів. Дане рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах, тобто 50 відсотків наявного кворуму плюс один голос, пропозиція вважається процедурною пропозицією, та не є голосуванням з питання порядку денного, отже проводиться шляхом відкритого голосування без використання бюлетенів для голосування.
Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:
| Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні | 1 383 092 | Голосів | 100,00 % |
| Голосувало «За» | 1 381 160 | Голосів | 99,86 % |
| Голосувало «Проти» | 0 | Голосів | 0 % |
| Голосувало «Утримався» | 42 | Голосів | 0,003 % |
| Голоси, визнані недійсними під час голосування | 0 | Голосів | 0 % |
| Не брали участь у голосуванні | 1 890 | Голосів | 0,137 % |
(Протокол № 1 від 11.07.2014 року лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами лічильної комісії. Протокол додається до протоколу загальних зборів акціонерів).
По третьому питанню Порядку денного:
«Розгляд звіту Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності в 2013 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства»
3.1. Роботу Правління ПАТ «АНТАРКТИКА» в 2013 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.
3.2. Звіт Правління ПАТ «АНТАРКТИКА» про результати фінансово-господарської діяльності Товариства в 2013 році затвердити.
Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:
| Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні | 1 383 092 | Голосів | 100,00 % |
| Голосувало «За» | 1 381 475 | Голосів | 99,88 % |
| Голосувало «Проти» | 378 | Голосів | 0,03 % |
| Голосувало «Утримався» | 189 | Голосів | 0,01 % |
| Голоси, визнані недійсними під час голосування | 0 | Голосів | 0 % |
| Не брали участь у голосуванні | 1 050 | Голосів | 0,08 % |
(Протокол № 2 від 11.07.2014 року лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами лічильної комісії. Протокол додається до протоколу загальних зборів акціонерів).
По четвертому питанню Порядку денного:
«Розгляд звіту Наглядової ради Товариства про підсумки діяльності в 2013 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради»
4.1. Роботу Наглядової ради ПАТ «АНТАРКТИКА» в 2013 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.
4.2. Звіт Наглядової ради ПАТ «АНТАРКТИКА» за 2013 рік затвердити.
Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:
| Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні | 1 383 092 | Голосів | 100,00 % |
| Голосувало «За» | 1 381 475 | Голосів | 99,88 % |
| Голосувало «Проти» | 0 | Голосів | 0 % |
| Голосувало «Утримався» | 105 | Голосів | 0,01 % |
| Голоси, визнані недійсними під час голосування | 462 | Голосів | 0,03 % |
| Не брали участь у голосуванні | 1 050 | Голосів | 0,08 % |
(Протокол № 3 від 11.07.2014 року лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами лічильної комісії. Протокол додається до протоколу загальних зборів акціонерів).
По п’ятому питанню Порядку денного:
«Розгляд висновків Ревізійної комісії Товариства про результати перевірки фінансово-господарської діяльності в 2013 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізійної комісії»
5.1. Роботу Ревізійної комісії ПАТ «АНТАРКТИКА» в 2013 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.
5.2. Звіт і висновки Ревізійної комісії ПАТ «АНТАРКТИКА» про результати перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства в 2013 році затвердити.
Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:
| Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні | 1 383 092 | Голосів | 100,00 % |
| Голосувало «За» | 1 381 559 | Голосів | 99,889 % |
| Голосувало «Проти» | 441 | Голосів | 0,032 % |
| Голосувало «Утримався» | 42 | Голосів | 0,003 % |
| Голоси, визнані недійсними під час голосування | 84 | Голосів | 0,006 % |
| Не брали участь у голосуванні | 966 | Голосів | 0,07 % |
(Протокол № 4 від 11.07.2014 року лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами лічильної комісії. Протокол додається до протоколу загальних зборів акціонерів).
По шостому питанню Порядку денного:
«Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2013 рік»
6.1. Затвердити річну фінансову звітність (річний звіт та баланс) ПАТ «АНТАРКТИКА» за 2013 рік.
Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:
| Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні | 1 383 092 | Голосів | 100,00 % |
| Голосувало «За» | 1 380 719 | Голосів | 99,828 % |
| Голосувало «Проти» | 378 | Голосів | 0,027 % |
| Голосувало «Утримався» | 105 | Голосів | 0,008 % |
| Голоси, визнані недійсними під час голосування | 924 | Голосів | 0,067 % |
| Не брали участь у голосуванні | 966 | Голосів | 0,07 % |
(Протокол № 5 від 11.07.2014 року лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами лічильної комісії. Протокол додається до протоколу загальних зборів акціонерів).
По сьомому питанню Порядку денного:
«Визначення порядку розподілу чистого прибутку (покриття збитків) Товариства за підсумками роботи в 2013 році»
7.1. Прийняти до відома, що за підсумками роботи в 2013 році ПАТ «АНТАРКТИКА» має збитки від фінансово-господарської діяльності в сумі 336 654, 33 коп. (триста тридцять шість тисяч шістсот п’ятдесят чотири гривень 33 копійок).
7.2. Розподіл прибутку ПАТ «АНТАРКТИКА» за 2013 рік не затверджувати, у зв’язку з його відсутністю.
7.3. Відрахування до фонду виплати дивідендів за підсумками діяльності ПАТ «АНТАРКТИКА» в 2013 році не проводити. Дивіденди за результатами господарської діяльності ПАТ «АНТАРКТИКА» за 2013 рік не нараховувати та не сплачувати.
7.4. Доручити Правлінню Товариства на плановому засіданні розробити заходи щодо покриття збитків Товариства за підсумками роботи у 2013 році.
Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:
| Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні | 1 383 092 | Голосів | 100,00 % |
| Голосувало «За» | 1 380 005 | Голосів | 99,777 % |
| Голосувало «Проти» | 2 037 | Голосів | 0,147 % |
| Голосувало «Утримався» | 84 | Голосів | 0,006 % |
| Голоси, визнані недійсними під час голосування | 0 | Голосів | 0 % |
| Не брали участь у голосуванні | 966 | Голосів | 0,07 % |
(Протокол № 6 від 11.07.2014 року лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами лічильної комісії. Протокол додається до протоколу загальних зборів акціонерів).
По восьмому питанню Порядку денного:
«Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2014 рік»
8.1. Основні напрями діяльності ПАТ «АНТАРКТИКА» на 2014 рік (план діяльності Товариства на наступний звітний період) затвердити.
Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:
| Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні | 1 383 092 | Голосів | 100,00 % |
| Голосувало «За» | 1 382 126 | Голосів | 99,93 % |
| Голосувало «Проти» | 0 | Голосів | 0 % |
| Голосувало «Утримався» | 0 | Голосів | 0 % |
| Голоси, визнані недійсними під час голосування | 0 | Голосів | 0 % |
| Не брали участь у голосуванні | 966 | Голосів | 0,07 % |
(Протокол № 7 від 11.07.2014 року лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами лічильної комісії. Протокол додається до протоколу загальних зборів акціонерів).
По дев’ятому питанню Порядку денного:
«Внесення та затвердження змін до Статуту Товариства, шляхом викладення Статуту у новій редакції»
9.1. Шляхом викладення Статуту ПАТ «АНТАРКТИКА» в новій редакції, внести та затвердити зміни до Статуту, пов’язані із приведенням Статуту Товариства у відповідність змінам до:
– зменшенням кількісного складу Наглядової ради;
– приведенням Статуту у відповідність до змін, внесених до Закону України «Про акціонерні товариства».
9.2. Делегувати Голові Правління ПАТ «АНТАРКТИКА» право підпису Статуту ПАТ «АНТАРКТИКА» в редакції, затвердженій рішенням загальних зборів акціонерів від 11.07.2014 р.
9.3. Доручити Голові Правління ПАТ «АНТАРКТИКА» особисто або через представника Товариства на підставі виданої довіреності забезпечити в установленому законодавством порядку державну реєстрацію Статуту Товариства в новій редакції, затвердженій рішенням загальних зборів акціонерів Товариства 11.07.2014 р.
Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:
| Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні | 1 383 092 | Голосів | 100,00 % |
| Голосувало «За» | 1 382 126 | Голосів | 99,93 % |
| Голосувало «Проти» | 0 | Голосів | 0 % |
| Голосувало «Утримався» | 0 | Голосів | 0 % |
| Голоси, визнані недійсними під час голосування | 0 | Голосів | 0 % |
| Не брали участь у голосуванні | 966 | Голосів | 0,07 % |
(Протокол № 8 від 11.07.2014 року лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами лічильної комісії. Протокол додається до протоколу загальних зборів акціонерів).
По десятому питанню Порядку денного:
«Про внесення змін до Положень, що регламентують діяльність органів управління та контролю Товариства»
10.1. Внести зміни та затвердити в новій редакції Положення, що регламентують діяльність Товариства та його органів управління та контролю, а саме:
1. «Положення про Загальні збори акціонерів ПАТ «АНТАРКТИКА»;
2. «Положення про Наглядову раду ПАТ «АНТАРКТИКА»;
3. «Положення про Ревізійну комісію ПАТ «АНТАРКТИКА»;
4. «Положення про Правління ПАТ «АНТАРКТИКА».
10.2. Встановити дату набуття чинності Положеннями, що регламентують діяльність органів управління ПАТ «АНТАРКТИКА» в новій редакції є дата державної реєстрації статуту ПАТ «АНТАРКТИКА» в новій редакції.
10.3. Делегувати Голові Правління Товариства право підпису Положень, що регламентують діяльність органів управління ПАТ «АНТАРКТИКА» в редакції, затвердженій рішенням загальних зборів акціонерів 11.07.2014 р.
Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:
| Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні | 1 383 092 | Голосів | 100,00 % |
| Голосувало «За» | 1 382 126 | Голосів | 99,93 % |
| Голосувало «Проти» | 0 | Голосів | 0 % |
| Голосувало «Утримався» | 0 | Голосів | 0 % |
| Голоси, визнані недійсними під час голосування | 0 | Голосів | 0 % |
| Не брали участь у голосуванні | 966 | Голосів | 0,07 % |
(Протокол № 9 від 11.07.2014 року лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами лічильної комісії. Протокол додається до протоколу загальних зборів акціонерів).
По одинадцятому питанню Порядку денного:
«Прийняття рішення про припинення повноважень діючого складу Наглядової ради Товариства»
11.1. Припинити з 11.07.2014 р. повноваження діючих (на момент проведення даних Загальних зборів акціонерів) Голови та членів Наглядової ради Товариства
11.2. Вважати повноваження діючого складу Наглядової ради Товариства такими, що втратили чинність з дати прийняття даного рішення на загальних зборах акціонерів Товариства 11.07.2014 р.
Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:
| Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні | 1 383 092 | Голосів | 100,00 % |
| Голосувало «За» | 1 381 391 | Голосів | 99,877 % |
| Голосувало «Проти» | 84 | Голосів | 0,006 % |
| Голосувало «Утримався» | 651 | Голосів | 0,047 % |
| Голоси, визнані недійсними під час голосування | 0 | Голосів | 0 % |
| Не брали участь у голосуванні | 966 | Голосів | 0,07 % |
(Протокол № 10 від 11.07.2014 року лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами лічильної комісії. Протокол додається до протоколу загальних зборів акціонерів).
По дванадцятому питанню Порядку денного:
«Встановлення кількісного складу Наглядової ради Товариства»
12.1. Встановити кількісний склад Наглядової ради Товариства – 3 особи.
Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:
| Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні | 1 383 092 | Голосів | 100,00 % |
| Голосувало «За» | 1 382 126 | Голосів | 99,93 % |
| Голосувало «Проти» | 0 | Голосів | 0 % |
| Голосувало «Утримався» | 0 | Голосів | 0 % |
| Голоси, визнані недійсними під час голосування | 0 | Голосів | 0 % |
| Не брали участь у голосуванні | 966 | Голосів | 0,07 % |
(Протокол № 11 від 11.07.2014 року лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами лічильної комісії. Протокол додається до протоколу загальних зборів акціонерів).
По тринадцятому питанню Порядку денного:
«Обрання членів Наглядової ради Товариства»
13.1. Обрати членами Наглядової ради ПАТ «АНТАРКТИКА»:
| № з/п | ПІБ кандидата | кількість відданих голосів |
| розподіл поданих голосів «ЗА» по кожному кандидату | ||
| 1 | Коляденко Наталія Іванівна | 1 381 895 |
| 2 | Загорулько Андрій Олександрович | 1 381 895 |
| 3 | Недодатко Олександр Сергійович | 1 381 895 |
Підсумки голосування:
| № з/п | ПІБ кандидата | кількість набраних голосів | результат проведеного голосування |
| розподіл поданих голосів «ЗА» по кожному кандидату | |||
| 1 | Коляденко Наталія Іванівна | 1 381 895 | обрано |
| 2 | Загорулько Андрій Олександрович | 1 381 895 | обрано |
| 3 | Недодатко Олександр Сергійович | 1 381 895 | обрано |
| Загальна кількість голосів: 4 145 685 | |||
Кількість голосів, що не брали участь у голосуванні – 3 591 голосів.
(Протокол № 12 від 11.07.2014 року лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами лічильної комісії. Протокол додається до протоколу загальних зборів акціонерів).
По чотирнадцятому питанню Порядку денного:
«Затвердження умов цивільно-правових договорів або трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з обраними членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради»
14.1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться між ПАТ «АНТАРКТИКА» та обраними членами Наглядової ради ПАТ «АНТАРКТИКА».
14.2. Затвердити, що виконання обов’язків членами Наглядової ради ПАТ «АНТАРКТИКА» здійснюється за цивільно-правовими договорами на безоплатній основі.
14.3. Уповноважити Голову Правління ПАТ «АНТАРКТИКА» у встановленому законодавством України та Статутом Товариства порядку укласти та підписати цивільно-правові договори між ПАТ «АНТАРКТИКА» та обраними членами Наглядової ради ПАТ «АНТАРКТИКА».
Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:
| Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні | 1 383 092 | Голосів | 100,00 % |
| Голосувало «За» | 1 382 042 | Голосів | 99,92 % |
| Голосувало «Проти» | 84 | Голосів | 0,01 % |
| Голосувало «Утримався» | 0 | Голосів | 0 % |
| Голоси, визнані недійсними під час голосування | 0 | Голосів | 0 % |
| Не брали участь у голосуванні | 966 | Голосів | 0,07 % |
(Протокол № 13 від 11.07.2014 року лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами лічильної комісії. Протокол додається до протоколу загальних зборів акціонерів).
По п’ятнадцятому питанню Порядку денного:
«Прийняття рішення про подовження строків виплати дивідендів за простими акціями Товариства за 1996-2006, 2009 роки»
15.1. Строки виплати дивідендів за простими акціями Товариства за 1996 – 2006, 2009 роки подовжити на 6 (шість) місяців з дня прийняття загальними зборами акціонерів рішення, тобто до 10 січня 2015 року.
Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:
| Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні | 1 383 092 | Голосів | 100,00 % |
| Голосувало «За» | 1 381 202 | Голосів | 99,86 % |
| Голосувало «Проти» | 0 | Голосів | 0 % |
| Голосувало «Утримався» | 0 | Голосів | 0 % |
| Голоси, визнані недійсними під час голосування | 0 | Голосів | 0 % |
| Не брали участь у голосуванні | 1 890 | Голосів | 0,14 % |
(Протокол № 14 від 11.07.2014 року лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами лічильної комісії. Протокол додається до протоколу загальних зборів акціонерів).