Дата розміщення 15.07.2013
ПОВІДОМЛЕННЯ
про підсумки голосування на загальних зборах ПАТ «АНТАРКТИКА» 10 липня 2013 року
Шановні акціонери!
10 липня 2013 року відбулися загальні збори акціонерів ПАТ «АНТАРКТИКА».
Загальними зборами акціонерів прийняті наступні рішення:
По першому питанню Порядку денного:
«Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів»
1.1. Для роз’яснення щодо порядку голосування, проведення підрахунку голосів під час голосувань, оформлення результатів голосувань з пропозицій з питань порядку денного, а також для вирішення інших питань, пов’язаних із забезпеченням проведення голосування на загальних зборах акціонерів, повноваження лічильної комісії передати зберігачу ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНТЕР-СЕРВІС-РЕЄСТР».
1.2. Затвердити умови Договору № 3-2013 від 03.04.2013 року про надання послуг по інформаційному та організаційному забезпеченню проведення загальних зборів акціонерів, призначених на 10.07.2013 р., щодо виконання повноважень лічильної комісії, укладеного між ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНТЕР-СЕРВІС-РЕЄСТР» та ПАТ «АНТАРКТИКА».
1.3. Обрати з числа працівників ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНТЕР-СЕРВІС-РЕЄСТР» наступний склад лічильної комісії:
– Голова лічильної комісії – пан Дорохов Сергій Анатолійович;
– Член лічильної комісії – пан Долгушин Олексій Анатолійович;
– Член лічильної комісії – пані Фадєєва Катерина Вікторівна.
Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:
| Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні | 1 379 354 | Голосів | 100,00% |
| Голосувало «За» | 1 379 354 | Голосів | 100,00% |
| Голосувало «Проти» | 0 | Голосів | 0% |
| Голосувало «Утримався» | 0 | Голосів | 0% |
| Не брали участь у голосуванні | 0 | Голосів | 0% |
| Голоси, визнані недійсними під час голосування | 0 | Голосів | 0% |
(Протокол № 3 від 10.07.2013 року реєстраційної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами реєстраційної комісії. Протокол додається до протоколу загальних зборів акціонерів).
По другому питанню Порядку денного:
«Прийняття рішення з питань порядку проведення загальних зборів акціонерів»
2.1. Затвердити наступний Регламент проведення загальних зборів:
– надати виступаючим по питанням Порядку денного – до 15 хв.;
– відвести на обговорення питань Порядку денного – до 15 хв.;
– на виступи, довідки – до 10 хв.;
– голосування на загальних зборах з питань порядку денного проводиться з використанням бюлетенів для голосування, форма і текст яких затверджені у відповідності до законодавства рішенням Наглядової ради Товариства;
– заяви та пропозиції з питань порядку проведення зборів надаються секретарю зборів у письмовій формі, за підписом акціонера або представника акціонера. Анонімні заяви та запитання не розглядаються;
– голосування проводиться з усіх питань порядку денного, винесених на голосування;
– в разі наявності поважних підстав для зняття питання порядку денного з розгляду без прийняття з даного питання рішення по суті, Головою загальних зборів може бути запропоновано зняття питання порядку денного з розгляду без винесення питання на голосування. Рішення про зняття питання порядку денного з розгляду без винесення питання на голосування приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах, тобто 50 відсотків наявного кворуму плюс один голос. Голосування по пропозиціях (бюлетенях) питань, знятих з розгляду, на загальних зборах не проводиться. Пропозиція про зняття питання порядку денного з розгляду без винесення питання на голосування вважається процедурною пропозицією, та не є голосуванням з питання порядку денного, отже проводиться шляхом відкритого голосування без використання бюлетенів для голосування;
– у ході загальних зборів може бути оголошено в порядку ст. 42 Закону України «Про акціонерні товариства» перерву до наступного дня. Рішення про оголошення перерви до наступного дня приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах, тобто 50 відсотків наявного кворуму плюс один голос. Кількість перерв у ході проведення загальних зборів не може перевищувати трьох. Пропозиція про оголошення перерви вважається процедурною пропозицією, та не є голосуванням з питання порядку денного, отже проводиться шляхом відкритого голосування без використання бюлетенів для голосування;
– фіксація технічними засобами ходу загальних зборів або розгляду окремих питань може бути проведена виключно на підставі рішення ініціаторів загальних зборів або самих зборів. Дане рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах, тобто 50 відсотків наявного кворуму плюс один голос, пропозиція вважається процедурною пропозицією, та не є голосуванням з питання порядку денного, отже проводиться шляхом відкритого голосування без використання бюлетенів для голосування.
Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:
| Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні | 1 379 354 | Голосів | 100,00% |
| Голосувало «За» | 1 379 354 | Голосів | 100,00% |
| Голосувало «Проти» | 0 | Голосів | 0% |
| Голосувало «Утримався» | 0 | Голосів | 0% |
| Не брали участь у голосуванні | 0 | Голосів | 0% |
| Голоси, визнані недійсними під час голосування | 0 | Голосів | 0% |
(Протокол № 1 від 10.07.2013 року лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами лічильної комісії. Протокол додається до протоколу загальних зборів акціонерів).
По третьому питанню Порядку денного:
«Обрання секретаря загальних зборів акціонерів»
3.1. Обрати секретарем загальних зборів акціонерів пані Красову Юлію Іванівну.
Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:
| Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні | 1 379 354 | Голосів | 100,00% |
| Голосувало «За» | 1 379 354 | Голосів | 100,00% |
| Голосувало «Проти» | 0 | Голосів | 0% |
| Голосувало «Утримався» | 0 | Голосів | 0% |
| Не брали участь у голосуванні | 0 | Голосів | 0% |
| Голоси, визнані недійсними під час голосування | 0 | Голосів | 0% |
(Протокол № 2 від 10.07.2013 року лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами лічильної комісії. Протокол додається до протоколу загальних зборів акціонерів).
По четвертому питанню Порядку денного:
«Розгляд звіту Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності в 2012 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства»
4.1. Роботу Правління ПАТ «АНТАРКТИКА» в 2012 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.
4.2. Звіт Правління ПАТ «АНТАРКТИКА» про результати фінансово-господарської діяльності Товариства в 2012 році затвердити.
Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:
| Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні | 1 379 354 | Голосів | 100,00% |
| Голосувало «За» | 1 379 354 | Голосів | 100,00% |
| Голосувало «Проти» | 0 | Голосів | 0% |
| Голосувало «Утримався» | 0 | Голосів | 0% |
| Не брали участь у голосуванні | 0 | Голосів | 0% |
| Голоси, визнані недійсними під час голосування | 0 | Голосів | 0% |
(Протокол № 3 від 10.07.2013 року лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами лічильної комісії. Протокол додається до протоколу загальних зборів акціонерів).
По п’ятому питанню Порядку денного:
«Розгляд звіту Наглядової ради Товариства про результати діяльності Товариства в 2012 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради»
5.1. Роботу Наглядової ради ПАТ «АНТАРКТИКА» в 2012 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.
5.2. Звіт Наглядової ради ПАТ «АНТАРКТИКА» за 2012 рік затвердити.
Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:
| Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні | 1 379 354 | Голосів | 100,00% |
| Голосувало «За» | 1 379 354 | Голосів | 100,00% |
| Голосувало «Проти» | 0 | Голосів | 0% |
| Голосувало «Утримався» | 0 | Голосів | 0% |
| Не брали участь у голосуванні | 0 | Голосів | 0% |
| Голоси, визнані недійсними під час голосування | 0 | Голосів | 0% |
(Протокол № 4 від 10.07.2013 року лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами лічильної комісії. Протокол додається до протоколу загальних зборів акціонерів).
По шостому питанню Порядку денного:
«Розгляд висновків Ревізійної комісії Товариства про результати перевірки фінансово-господарської діяльності в 2012 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізійної комісії»
6.1. Роботу Ревізійної комісії ПАТ «АНТАРКТИКА» в 2012 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.
6.2. Звіт і висновки Ревізійної комісії про результати перевірки фінансово-господарської діяльності ПАТ «АНТАРКТИКА» у 2012 році затвердити.
Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:
| Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні | 1 379 354 | Голосів | 100,00% |
| Голосувало «За» | 1 379 354 | Голосів | 100,00% |
| Голосувало «Проти» | 0 | Голосів | 0% |
| Голосувало «Утримався» | 0 | Голосів | 0% |
| Не брали участь у голосуванні | 0 | Голосів | 0% |
| Голоси, визнані недійсними під час голосування | 0 | Голосів | 0% |
(Протокол № 5 від 10.07.2013 року лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами лічильної комісії. Протокол додається до протоколу загальних зборів акціонерів).
По сьомому питанню Порядку денного:
«Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2012 рік»
7.1. Затвердити річні звіт та баланс ПАТ «АНТАРКТИКА» за 2012 рік.
Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:
| Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні | 1 379 354 | Голосів | 100,00% |
| Голосувало «За» | 1 379 354 | Голосів | 100,00% |
| Голосувало «Проти» | 0 | Голосів | 0% |
| Голосувало «Утримався» | 0 | Голосів | 0% |
| Не брали участь у голосуванні | 0 | Голосів | 0% |
| Голоси, визнані недійсними під час голосування | 0 | Голосів | 0% |
(Протокол № 6 від 10.07.2013 року лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами лічильної комісії. Протокол додається до протоколу загальних зборів акціонерів).
По восьмому питанню Порядку денного:
«Визначення порядку покриття збитків Товариства за підсумками роботи в 2012 році»
8.1. Прийняти до відома, що за підсумками роботи в 2012 році ПАТ «АНТАРКТИКА» має збитки від фінансово-господарської діяльності в сумі 563 706, 84 грн.
8.2. Розподіл прибутку ПАТ «АНТАРКТИКА» за 2012 рік не затверджувати, у зв’язку з його відсутністю.
8.3. Відрахування до фонду виплати дивідендів за підсумками діяльності ПАТ «АНТАРКТИКА» в 2012 році не проводити. Дивіденди за результатами господарської діяльності ПАТ «АНТАРКТИКА» за 2012 рік не нараховувати та не сплачувати.
8.4. Доручити Правлінню Товариства на плановому засіданні розробити заходи щодо покриття збитків Товариства за підсумками роботи у 2012 році.
Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:
| Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні | 1 379 354 | Голосів | 100,00% |
| Голосувало «За» | 1 379 354 | Голосів | 100,00% |
| Голосувало «Проти» | 0 | Голосів | 0% |
| Голосувало «Утримався» | 0 | Голосів | 0% |
| Не брали участь у голосуванні | 0 | Голосів | 0% |
| Голоси, визнані недійсними під час голосування | 0 | Голосів | 0% |
(Протокол № 7 від 10.07.2013 року лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами лічильної комісії. Протокол додається до протоколу загальних зборів акціонерів).
По дев’ятому питанню Порядку денного:
«Прийняття рішення про подовження строків виплати дивідендів за простими акціями Товариства за 1996 – 2006 роки»
9.1. Строки виплати дивідендів за простими акціями Товариства за 1996 – 2006 роки подовжити на 6 (шість) місяців з дня прийняття загальними зборами акціонерів рішення, тобто до 10 січня 2014 року.
Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:
| Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні | 1 379 354 | Голосів | 100,00% |
| Голосувало «За» | 1 379 354 | Голосів | 100,00% |
| Голосувало «Проти» | 0 | Голосів | 0% |
| Голосувало «Утримався» | 0 | Голосів | 0% |
| Не брали участь у голосуванні | 0 | Голосів | 0% |
| Голоси, визнані недійсними під час голосування | 0 | Голосів | 0% |
(Протокол № 8 від 10.07.2013 року лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами лічильної комісії. Протокол додається до протоколу загальних зборів акціонерів).
По десятому питанню Порядку денного:
«Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2013 рік»
10.1. Основні напрями діяльності ПАТ «АНТАРКТИКА» на 2013 рік (план діяльності Товариства на наступний звітний період) затвердити.
Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:
| Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні | 1 379 354 | Голосів | 100,00% |
| Голосувало «За» | 1 379 354 | Голосів | 100,00% |
| Голосувало «Проти» | 0 | Голосів | 0% |
| Голосувало «Утримався» | 0 | Голосів | 0% |
| Не брали участь у голосуванні | 0 | Голосів | 0% |
| Голоси, визнані недійсними під час голосування | 0 | Голосів | 0% |
(Протокол № 9 від 10.07.2013 року лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами лічильної комісії. Протокол додається до протоколу загальних зборів акціонерів).
По одинадцятому питанню Порядку денного:
«Прийняття рішення про припинення повноважень діючого складу Наглядової ради Товариства»
11.1 Припинити повноваження діючих (на момент проведення Загальних зборів акціонерів 10.07.2013 р.) Голови та членів Наглядової ради Товариства.
11.2 Вважати повноваження діючих (на момент проведення Загальних зборів акціонерів 10.07.2013 р.) Голови та членів Наглядової ради Товариства такими, що втрачають чинність з моменту прийняття даного рішення загальними зборами акціонерів Товариства 10.07.2013 р.
Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:
| Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні | 1 379 354 | Голосів | 100,00% |
| Голосувало «За» | 1 379 354 | Голосів | 100,00% |
| Голосувало «Проти» | 0 | Голосів | 0% |
| Голосувало «Утримався» | 0 | Голосів | 0% |
| Не брали участь у голосуванні | 0 | Голосів | 0% |
| Голоси, визнані недійсними під час голосування | 0 | Голосів | 0% |
(Протокол № 10 від 10.07.2013 року лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами лічильної комісії. Протокол додається до протоколу загальних зборів акціонерів).
По дванадцятому питанню Порядку денного:
«Обрання членів Наглядової ради Товариства»
12.1. Обрати членами Наглядової ради ПАТ «АНТАРКТИКА»:
| № з/п | Найменування/ПІБ кандидата | кількість відданих голосів |
| розподіл поданих голосів «ЗА» по кожному кандидату | ||
| 1 | Коляденко Наталія Іванівна | 1 379 522 |
| 2 | Загорулько Андрій Олександрович | 1 379 312 |
| 3 | Ковтун Максим Вікторович | 1 379 312 |
| 4 | Недодатко Олександр Сергійович | 1 379 312 |
| 5 | Радченко Михайло Юрійович | 1 379 312 |
Підсумки голосування:
| № з/п | ПІБ кандидата | кількість набраних голосів | результат проведеного голосування |
| розподіл поданих голосів «ЗА» по кожному кандидату | |||
| 1 | Коляденко Наталія Іванівна | 1 379 522 | обрання до складу |
| 2 | Загорулько Андрій Олександрович | 1 379 312 | обрання до складу |
| 3 | Ковтун Максим Вікторович | 1 379 312 | обрання до складу |
| 4 | Недодатко Олександр Сергійович | 1 379 312 | обрання до складу |
| 5 | Радченко Михайло Юрійович | 1 379 312 | обрання до складу |
| Кількість голосів для кумулятивного голосування, що беруть участь у голосуванні | 1 379 354 | ||
| Голоси, визнані недійсними під час голосування | 0 | ||
| Кількість голосів, що не брали участь у голосуванні | 0 | ||
| Кількість голосів для кумулятивного голосування по даному питанню, що належать акціонерам, які приймають участь у загальних зборах (кворум Х кількість членів органу, що обирається) | 6 896 770 | ||
(Протокол № 11 від 10.07.2013 року лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами лічильної комісії. Протокол додається до протоколу загальних зборів акціонерів).
По тринадцятому питанню Порядку денного:
«Затвердження умов цивільно-правових договорів або трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з обраними членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради»
13.1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться між ПАТ «АНТАРКТИКА» та обраними членами Наглядової ради ПАТ «АНТАРКТИКА».
13.2. Уповноважити Голову Правління та члена Правління – Фінансового Директора ПАТ «АНТАРКТИКА» у встановленому законодавством України та Статутом Товариства порядку укласти та підписати цивільно-правові договори між ПАТ «АНТАРКТИКА» та обраними членами Наглядової ради ПАТ «АНТАРКТИКА».
13.3. Встановити виконання обов’язків обраними членами Наглядової ради ПАТ «АНТАРКТИКА» за цивільно-правовими договорами на безоплатній основі.
Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:
| Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні | 1 379 354 | Голосів | 100,00% |
| Голосувало «За» | 1 379 354 | Голосів | 100,00% |
| Голосувало «Проти» | 0 | Голосів | 0% |
| Голосувало «Утримався» | 0 | Голосів | 0% |
| Не брали участь у голосуванні | 0 | Голосів | 0% |
| Голоси, визнані недійсними під час голосування | 0 | Голосів | 0% |
(Протокол № 12 від 10.07.2013 року лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами лічильної комісії. Протокол додається до протоколу загальних зборів акціонерів).
По чотирнадцятому питанню Порядку денного:
«Прийняття рішення про припинення повноважень діючого складу Ревізійної комісії Товариства»
14.1. Припинити повноваження діючих (на момент проведення Загальних зборів акціонерів 10.07.2013 р.) Голови та членів Ревізійної комісії Товариства.
14.2. Вважати повноваження діючих (на момент проведення Загальних зборів акціонерів 10.07.2013 р.) Голови та членів Ревізійної комісії Товариства такими, що втрачають чинність з моменту прийняття даного рішення загальними зборами акціонерів Товариства 10.07.2013 р.
Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:
| Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні | 1 379 354 | Голосів | 100,00% |
| Голосувало «За» | 1 379 354 | Голосів | 100,00% |
| Голосувало «Проти» | 0 | Голосів | 0% |
| Голосувало «Утримався» | 0 | Голосів | 0% |
| Не брали участь у голосуванні | 0 | Голосів | 0% |
| Голоси, визнані недійсними під час голосування | 0 | Голосів | 0% |
(Протокол № 13 від 10.07.2013 року лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами лічильної комісії. Протокол додається до протоколу загальних зборів акціонерів).
По п’ятнадцятому питанню Порядку денного:
«Обрання членів Ревізійної комісії Товариства»
15.1. Обрати з 10.07.2013 року членами Ревізійної комісії ПАТ «АНТАРКТИКА»:
| № з/п | Найменування/ПІБ кандидата | кількість відданих голосів |
| розподіл поданих голосів «ЗА» по кожному кандидату | ||
| 1 | Копіна Олена Михайлівна | 1 379 354 |
| 2 | Топіліна Ганна Валеріївна | 1 379 354 |
Підсумки голосування:
| № з/п | ПІБ кандидата | кількість набраних голосів | результат проведеного голосування |
| розподіл поданих голосів «ЗА» по кожному кандидату | |||
| 1 | Копіна Олена Михайлівна | 1 379 354 | обрання до складу |
| 2 | Топіліна Ганна Валеріївна | 1 379 354 | обрання до складу |
| Кількість голосів для кумулятивного голосування, що беруть участь у голосуванні | 1 379 354 | ||
| Голоси, визнані недійсними під час голосування | 0 | ||
| Кількість голосів, що не брали участь у голосуванні | 0 | ||
| Кількість голосів для кумулятивного голосування по даному питанню, що належать акціонерам, які приймають участь у загальних зборах (кворум Х кількість членів органу, що обирається) | 2 758 708 | ||
(Протокол № 14 від 18.07.2013 року лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами лічильної комісії. Протокол додається до протоколу загальних зборів акціонерів).
ПАТ «Антарктика»