Дата розміщення 23.06.2016 16:40
ПОВІДОМЛЕННЯ
про підсумки голосування на загальних зборах ПАТ «АНТАРКТИКА» 15 червня 2016 року
Шановні акціонери!
15 червня 2016 року відбулися загальні збори акціонерів ПАТ «АНТАРКТИКА».
Загальними зборами акціонерів прийняті наступні рішення:
По першому питанню Порядку денного:
«Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів»
1.1. Для роз’яснення щодо порядку голосування, проведення підрахунку голосів під час голосувань, оформлення результатів голосувань з пропозицій з питань порядку денного, а також для вирішення інших питань, пов’язаних із забезпеченням проведення голосування на загальних зборах акціонерів, повноваження лічильної комісії передати депозитарній установі ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНТЕР-СЕРВІС-РЕЄСТР».
1.2. Затвердити умови Договору № 3-2016 від 08.04.2016 року про надання послуг по інформаційному та організаційному забезпеченню проведення загальних зборів акціонерів, призначених на 15.06.2016 р., щодо виконання повноважень лічильної комісії, укладеного між ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНТЕР-СЕРВІС-РЕЄСТР» та ПАТ «АНТАРКТИКА».
1.3. Обрати з числа працівників ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНТЕР-СЕРВІС-РЕЄСТР» наступний склад лічильної комісії:
– Голова Лічильної комісії – Дорохов Сергій Анатолійович;
– Член Лічильної комісії – Долгушин Олексій Анатолійович;
– Член Лічильної комісії – Черпаков Ігор Анатолійович.
Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:
| Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні | 1 101 284 | Голосів | 100,00 % |
| Голосувало «За» | 1 101 284 | Голосів | 100,00 % |
| Голосувало «Проти» | 0 | Голосів | 0 % |
| Голосувало «Утримався» | 0 | Голосів | 0 % |
| Голоси, визнані недійсними під час голосування | 0 | Голосів | 0 % |
| Не брали участь у голосуванні | 0 | Голосів | 0 % |
(Протокол № 3 від 15.06.2016 року реєстраційної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами реєстраційної комісії. Протокол додається до протоколу загальних зборів акціонерів).
По другому питанню Порядку денного:
«Прийняття рішення з питань порядку проведення загальних зборів акціонерів»
2.1. Затвердити наступний Регламент проведення загальних зборів:
– час для виступів доповідачів з питань порядку денного – до 20 хвилин.
– час для виступів учасників у дебатах та обговореннях з питань порядку денного – до 3 хвилин.
– час для відповідей на питання, довідки – до 3 хвилин.
– для виступів на Загальних зборах акціонерів Товариства слово може бути надане лише акціонерам або їх уповноваженим особам та представникам Правління, Наглядової ради, Ревізійної комісії та бухгалтерії Товариства, Голові та секретарю Загальних зборів акціонерів, Голові та членам реєстраційної та лічильної комісій.
– усі запитання, звернення по питанням порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства, запис для надання слова по питанням порядку денного, надаються виключно у письмовому вигляді Голові та секретарю Загальних зборів акціонерів Товариства через членів лічильної комісії, що присутні у залі, до моменту початку розгляду відповідного питання порядку денного із зазначенням прізвища та імені (найменування) акціонера або його представника, та засвідчені їх підписом. Анонімні заяви та запитання не розглядаються.
– голосування з питань порядку денного Загальних зборів акціонерів проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування, форма і текст яких були затверджені відповідно до чинного законодавства Наглядовою радою Товариства, та які були видані учасникам Загальних зборів акціонерів Товариства для голосування.
– бюлетень для голосування (в тому числі бюлетень для кумулятивного голосування), виданий акціонеру за результатами проведеної реєстрації, засвідчується проставленням відбитку печатки Товариства. Відбитком печатки засвідчується кожен аркуш бюлетеня для голосування.
– обробка бюлетенів здійснюється за допомогою електронних засобів та/або шляхом підрахунку голосів членами лічильної комісії. Оголошення результатів голосування та прийнятих рішень здійснює Голова Загальних зборів акціонерів Товариства.
– бюлетень для голосування визнається недійсним у разі: а). якщо він відрізняється від офіційно виготовленого зразка; б). на ньому відсутні підпис (підписи), прізвище, ім’я та по батькові акціонера (уповноваженого представника) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером; в). він складається з кількох аркушів, які не пронумеровані; г). акціонер (представник акціонера) не позначив в бюлетені жодного або позначив більше одного варіанта голосування щодо одного проекту рішення; ґ). акціонер (представник акціонера) зазначив у бюлетені більшу кількість голосів, ніж йому належить за таким голосуванням (кумулятивне голосування).
– бюлетені для голосування, що визнані недійсними, не враховуються під час підрахунку голосів.
– бюлетень для голосування не враховується лічильною комісією, якщо він не надійшов до лічильної комісії у встановлений термін або у ньому містяться сторонні написи та/або виправлення.
– допускається фіксація технічними засобами ходу загальних зборів або розгляду окремих питань (виключно на підставі рішення ініціаторів загальних зборів або самих зборів. Дане рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах, тобто 50 відсотків наявного кворуму плюс один голос, пропозиція вважається процедурною пропозицією, та не є голосуванням з питання порядку денного, отже проводиться шляхом відкритого голосування без використання бюлетенів для голосування).
– особи, які не є акціонерами Товариства або їх представниками, посадовими особами Товариства, запрошеними особами на Збори – на Загальні збори акціонерів не допускаються (окрім представників засобів масової інформації).
– у ході загальних зборів може бути оголошено в порядку ст. 42 Закону України “Про акціонерні товариства” перерву до наступного дня. Кількість перерв у ході проведення загальних зборів не може перевищувати трьох. Рішення про оголошення перерви до наступного дня приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах.
– загальні збори під час їх проведення можуть змінювати черговість розгляду питань порядку денного за умови, що за рішення про зміну черговості розгляду питань порядку денного буде віддано не менше трьох чвертей голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.
– в разі наявності поважних підстав для зняття питання порядку денного з розгляду та прийняття з даного питання рішення по суті, Головою загальних зборів може бути запропоновано зняття питання порядку денного з розгляду без винесення питання на голосування. Рішення про зняття питання порядку денного з розгляду без винесення питання на голосування приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах, тобто 50 відсотків наявного кворуму плюс один голос. Голосування по пропозиціях (бюлетенях) питань, знятих з розгляду, на загальних зборах не проводиться. Пропозиція про зняття питання порядку денного з розгляду без винесення питання на голосування вважається процедурною пропозицією, та не є голосуванням з питання порядку денного, отже проводиться шляхом відкритого голосування без використання бюлетенів для голосування.
– з усіх інших процедур та питань, які виникають під час проведення Загальних зборів акціонерів Товариства керуватися нормами Статуту, внутрішніх положень та чинного законодавства України.
– протокол Загальних зборів акціонерів Товариства від імені Загальних зборів акціонерів Товариства підписують Голова та Секретар Загальних зборів акціонерів Товариства. Протокол скріплюється підписом голови Правління Товариства.
Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:
| Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні | 1 101 284 | Голосів | 100,00 % |
| Голосувало «За» | 1 101 284 | Голосів | 100,00 % |
| Голосувало «Проти» | 0 | Голосів | 0 % |
| Голосувало «Утримався» | 0 | Голосів | 0 % |
| Голоси, визнані недійсними під час голосування | 0 | Голосів | 0 % |
| Не брали участь у голосуванні | 0 | Голосів | 0 % |
(Протокол № 1 від 15.06.2016 року лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами лічильної комісії. Протокол додається до протоколу загальних зборів акціонерів).
По третьому питанню Порядку денного:
«Розгляд звіту Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності в 2015 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства»
3.1. Роботу Правління ПАТ «АНТАРКТИКА» в 2015 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.
3.2. Звіт Правління ПАТ «АНТАРКТИКА» про результати фінансово-господарської діяльності Товариства в 2015 році затвердити.
Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:
| Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні | 1 101 284 | Голосів | 100,00 % |
| Голосувало «За» | 1 101 284 | Голосів | 100,00 % |
| Голосувало «Проти» | 0 | Голосів | 0 % |
| Голосувало «Утримався» | 0 | Голосів | 0 % |
| Голоси, визнані недійсними під час голосування | 0 | Голосів | 0 % |
| Не брали участь у голосуванні | 0 | Голосів | 0 % |
(Протокол № 2 від 15.06.2016 року лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами лічильної комісії. Протокол додається до протоколу загальних зборів акціонерів).
По четвертому питанню Порядку денного:
«Розгляд звіту Наглядової ради Товариства про підсумки діяльності в 2015 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради»
4.1. Роботу Наглядової ради ПАТ «АНТАРКТИКА» в 2015 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.
4.2. Звіт Наглядової ради ПАТ «АНТАРКТИКА» за 2015 рік затвердити.
Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:
| Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні | 1 101 284 | Голосів | 100,00 % |
| Голосувало «За» | 1 101 284 | Голосів | 100,00 % |
| Голосувало «Проти» | 0 | Голосів | 0 % |
| Голосувало «Утримався» | 0 | Голосів | 0 % |
| Голоси, визнані недійсними під час голосування | 0 | Голосів | 0 % |
| Не брали участь у голосуванні | 0 | Голосів | 0 % |
(Протокол № 3 від 15.06.2016 року лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами лічильної комісії. Протокол додається до протоколу загальних зборів акціонерів).
По п’ятому питанню Порядку денного:
«Розгляд висновків Ревізійної комісії Товариства про результати перевірки фінансово-господарської діяльності в 2015 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізійної комісії»
5.1. Роботу Ревізійної комісії ПАТ «АНТАРКТИКА» в 2015 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.
5.2. Звіт і висновки Ревізійної комісії ПАТ «АНТАРКТИКА» про результати перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства в 2015 році затвердити.
Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:
| Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні | 1 101 284 | Голосів | 100,00 % |
| Голосувало «За» | 1 101 284 | Голосів | 100,00 % |
| Голосувало «Проти» | 0 | Голосів | 0 % |
| Голосувало «Утримався» | 0 | Голосів | 0 % |
| Голоси, визнані недійсними під час голосування | 0 | Голосів | 0 % |
| Не брали участь у голосуванні | 0 | Голосів | 0 % |
(Протокол № 4 від 15.06.2016 року лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами лічильної комісії. Протокол додається до протоколу загальних зборів акціонерів).
По шостому питанню Порядку денного:
«Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2015 рік»
6.1. Затвердити річну фінансову звітність (річний звіт та баланс) ПАТ «АНТАРКТИКА» за 2015 рік.
Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:
| Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні | 1 101 284 | Голосів | 100,00 % |
| Голосувало «За» | 1 101 284 | Голосів | 100,00 % |
| Голосувало «Проти» | 0 | Голосів | 0 % |
| Голосувало «Утримався» | 0 | Голосів | 0 % |
| Голоси, визнані недійсними під час голосування | 0 | Голосів | 0 % |
| Не брали участь у голосуванні | 0 | Голосів | 0 % |
(Протокол № 5 від 15.06.2016 року лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами лічильної комісії. Протокол додається до протоколу загальних зборів акціонерів).
По сьомому питанню Порядку денного:
«Визначення порядку розподілу чистого прибутку (покриття збитків) Товариства за підсумками роботи в 2015 році»
7.1. Прийняти до відома, що за підсумками роботи в 2015 році Товариство має збитки від фінансово-господарської діяльності в сумі 766 486,07 грн. (сімсот шістдесят шість тисяч чотириста вісімдесят шість гривень сім копійок).
7.2. Розподіл прибутку Товариства за 2015 рік не затверджувати, у зв’язку з його відсутністю.
7.3. Відрахування до фонду виплати дивідендів за підсумками діяльності Товариства в 2015 році не проводити. Дивіденди за результатами роботи Товариства в 2015 році не нараховувати та не сплачувати
Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:
| Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні | 1 101 284 | Голосів | 100,00 % |
| Голосувало «За» | 1 101 284 | Голосів | 100,00 % |
| Голосувало «Проти» | 0 | Голосів | 0 % |
| Голосувало «Утримався» | 0 | Голосів | 0 % |
| Голоси, визнані недійсними під час голосування | 0 | Голосів | 0 % |
| Не брали участь у голосуванні | 0 | Голосів | 0 % |
(Протокол № 6 від 15.06.2016 року лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами лічильної комісії. Протокол додається до протоколу загальних зборів акціонерів).
По восьмому питанню Порядку денного:
«Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2016 рік»
8.1. Основні напрями діяльності ПАТ «АНТАРКТИКА» на 2016 рік (план діяльності Товариства на наступний звітний період) затвердити.
Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:
| Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні | 1 101 284 | Голосів | 100,00 % |
| Голосувало «За» | 1 101 284 | Голосів | 100,00 % |
| Голосувало «Проти» | 0 | Голосів | 0 % |
| Голосувало «Утримався» | 0 | Голосів | 0 % |
| Голоси, визнані недійсними під час голосування | 0 | Голосів | 0 % |
| Не брали участь у голосуванні | 0 | Голосів | 0 % |
(Протокол № 7 від 15.06.2016 року лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами лічильної комісії. Протокол додається до протоколу загальних зборів акціонерів).
По дев’ятому питанню Порядку денного:
«Внесення та затвердження змін до Статуту Товариства, шляхом викладення Статуту у новій редакції, в тому числі із зміною назви населеного пункту-місцезнаходження Товариства»
9.1. Шляхом викладення Статуту Товариства в новій редакції, внести та затвердити зміни до Статуту Товариства, пов’язані із приведенням окремих положень Статуту у відповідність до змін у діючому законодавстві України а також зміною назви населеного пункту-місцезнаходження Товариства, а саме змінено місто Іллічівськ на місто Чорноморськ.
9.2. Делегувати Голові Правління право підпису Статуту Товариства в редакції, затвердженій рішенням загальних зборів акціонерів 15.06.2016 р.
9.3. Доручити Голові Правління особисто або через представника Товариства на підставі виданої довіреності забезпечити в установленому законодавством порядку державну реєстрацію Статуту Товариства в новій редакції, затвердженій рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства 15.06.2016 р.
Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:
| Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні | 1 101 284 | Голосів | 100,00 % |
| Голосувало «За» | 1 101 284 | Голосів | 100,00 % |
| Голосувало «Проти» | 0 | Голосів | 0 % |
| Голосувало «Утримався» | 0 | Голосів | 0 % |
| Голоси, визнані недійсними під час голосування | 0 | Голосів | 0 % |
| Не брали участь у голосуванні | 0 | Голосів | 0 % |
Рішення з цього питання приймається більш як ¾ голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.
Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.
(Протокол № 8 від 15.06.2016 року лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами лічильної комісії. Протокол додається до протоколу загальних зборів акціонерів).
По десятому питанню Порядку денного:
«Про внесення змін до внутрішніх Положень Товариства, що регламентують діяльність органів управління та контролю, шляхом викладення Положень в новій редакції»
10.1. Шляхом викладення в новій редакції, внести та затвердити зміни до Положень ПАТ «АНТАРКТИКА», що регламентують діяльність органів управління та контролю Товариства, а саме:
1. «Положення про Загальні збори акціонерів ПАТ «АНТАРКТИКА»;
2. «Положення про Наглядову раду ПАТ «АНТАРКТИКА»;
3. «Положення про Ревізійну комісію ПАТ «АНТАРКТИКА»;
4. «Положення про Правління ПАТ «АНТАРКТИКА».
10.2. Встановити, що датою набуття чинності в новій редакції Положень, що регламентують діяльність органів управління та контролю Товариства, є дата проведення державної реєстрації Статуту Товариства в редакції, затвердженій рішенням загальних зборів акціонерів від 15.06.2016 р.
10.3. Делегувати Голові Правління ПАТ «АНТАРКТИКА» право підпису Положень, що регламентують діяльність органів управління та контролю ПАТ «АНТАРКТИКА», затверджених рішенням загальних зборів акціонерів 15.06.2016 р.
Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:
| Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні | 1 101 284 | Голосів | 100,00 % |
| Голосувало «За» | 1 101 284 | Голосів | 100,00 % |
| Голосувало «Проти» | 0 | Голосів | 0 % |
| Голосувало «Утримався» | 0 | Голосів | 0 % |
| Голоси, визнані недійсними під час голосування | 0 | Голосів | 0 % |
| Не брали участь у голосуванні | 0 | Голосів | 0 % |
(Протокол № 9 від 15.06.2016 року лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами лічильної комісії. Протокол додається до протоколу загальних зборів акціонерів).
По одинадцятому питанню Порядку денного:
«Прийняття рішення про припинення повноважень діючого складу Ревізійної комісії Товариства»
11.1. Припинити з 15.06.2016 р. повноваження діючих (на момент проведення даних Загальних зборів акціонерів 15.06.2016 р.) Голови та членів Ревізійної комісії Товариства.
11.2. Вважати повноваження діючих (на момент проведення Загальних зборів акціонерів 15.06.2016 р.) Голови та членів Ревізійної комісії Товариства такими, що втратили чинність з дати прийняття даного рішення на загальних зборах акціонерів Товариства 15.06.2016 р.
Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:
| Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні | 1 101 284 | Голосів | 100,00 % |
| Голосувало «За» | 1 101 284 | Голосів | 100,00 % |
| Голосувало «Проти» | 0 | Голосів | 0 % |
| Голосувало «Утримався» | 0 | Голосів | 0 % |
| Голоси, визнані недійсними під час голосування | 0 | Голосів | 0 % |
| Не брали участь у голосуванні | 0 | Голосів | 0 % |
(Протокол № 10 від 15.06.2016 року лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами лічильної комісії. Протокол додається до протоколу загальних зборів акціонерів).
По дванадцятому питанню Порядку денного:
«Обрання членів Ревізійної комісії Товариства»
12.1. Обрати членами Ревізійної комісії ПАТ «АНТАРКТИКА»:
| № з/п | ПІБ кандидата | кількість відданих голосів |
| розподіл поданих голосів “ЗА” по кожному кандидату | ||
| 1 | Топіліна Ганна Валеріївна | 1 101 284 |
| 2 | Копіна Олена Михайлівна | 1 101 282 |
Підсумки голосування:
| № з/п | Прізвище, ім’я, по-батькові | кількість набраних голосів | результат проведеного голосування |
| розподіл поданих голосів «ЗА» по кожному кандидату | |||
| 1 | Топіліна Ганна Валеріївна | 1 101 284 | обрано |
| 2 | Копіна Олена Михайлівна | 1 101 282 | обрано |
| Загальна кількість голосів: 2 202 566 | |||
(Протокол № 11 від 15.0.2016 року лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами лічильної комісії. Протокол додається до протоколу загальних зборів акціонерів).
По тринадцятому питанню Порядку денного:
«Прийняття рішення про подовження строків виплати дивідендів за простими акціями Товариства за 1996-2006, 2009 роки»
13.1. Строки виплати дивідендів за простими акціями Товариства за 1996 – 2006, 2009 роки подовжити на 6 (шість) місяців з дня прийняття загальними зборами акціонерів рішення, тобто до 14 листопада 2016 року.
| Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні | 1 101 284 | Голосів | 100,00 % |
| Голосувало «За» | 1 101 284 | Голосів | 100,00 % |
| Голосувало «Проти» | 0 | Голосів | 0 % |
| Голосувало «Утримався» | 0 | Голосів | 0 % |
| Голоси, визнані недійсними під час голосування | 0 | Голосів | 0 % |
| Не брали участь у голосуванні | 0 | Голосів | 0 % |
(Протокол № 12 від 15.06.2016 року лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами лічильної комісії. Протокол додається до протоколу загальних зборів акціонерів).
ПАТ «АНТАРКТИКА»