ПОВІДОМЛЕННЯ

про проведення загальних зборів акціонерного товариства

Повне найменування товариства:

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АНТАРКТИКА»

Місцезнаходження товариства згідно його статуту:

65026, Україна, Одеська область, м. Одеса, вул. Катерининська, буд. 17.

Шановні акціонери!

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АНТАРКТИКА» (надалі ПАТ «АНТАРКТИКА» або Товариство) повідомляє Вас, що 15 серпня 2012 року о 15.​00 годині за адресою: Україна, Одеська область, м. Одеса, вул. Сонячна, буд. 5, велика актова зала (другий поверх), відбудуться загальні збори акціонерів Товариства.

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у загальних зборах відбудеться 15 серпня 2012 року з 13.​00 год. до 14.​50 год. за адресою: Україна, Одеська область, м. Одеса, вул. Сонячна, буд. 5, велика актова зала (другий поверх).

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у загальних зборах відбуватиметься відповідно до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеному станом на 24 годину за 3 (три) робочих дні до дня проведення загальних зборів акціонерів, тобто на 24.​00 год. 09.​08.​2012 року.

Для участі у зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт, а представникам акціонерів – паспорт та довіреність на право представляти інтереси акціонерів на загальних зборах, оформлену згідно з вимогами чинного законодавства.

В реєстрації акціонера (його представника) для участі у загальних зборах може бути відмовлено реєстраційною комісією у разі відсутності в акціонера (його представника) документів, які ідентифікують особу акціонера (його представника), а в разі участі представника акціонера – також документів, що підтверджують повноваження представника на участь у загальних зборах акціонерів товариства.

Під час підготовки до загальних зборів, акціонерне товариство надає акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного. Акціонери можуть ознайомитися з матеріалами зборів до 14 серпня 2012 року (включно) за наступними адресами:

• за місцезнаходженням Товариства – Україна, Одеська область, м. Одеса, вул. Катерининська, буд. 17, перший поверх, представництво відділу цінних паперів ПАТ «АНТАРКТИКА», – з понеділка по п’ятницю, з 09.​00 год. до 10.​30 год.;
• за фактичним місцезнаходженням Товариства – 68094, Україна, Одеська область, Iллiчивськ-​5, ТОВ «Iллiчівський морський рибний порт», будівля прохідної, перший поверх, каб. № 6, відділ цінних паперів ПАТ «АНТАРКТИКА», – з 14.​30 год. до 17.​00 год.

Відповідальна за ознайомлення з матеріалами зборів особа – Красова Ю. І. – начальник відділу цінних паперів.

15 серпня 2012 року ознайомлення акціонерів з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, відбуватиметься у місці проведення реєстрації для участі у загальних зборах та у місці проведення загальних зборів акціонерів.

Перелік питань, що виносяться на голосування

(порядок денний загальних зборів акціонерів):

1. Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів.
2. Прийняття рішення з питань порядку проведення загальних зборів акціонерів.
3. Обрання секретаря загальних зборів акціонерів.
4. Розгляд звіту Правління Товариства про результати фінансово-​господарської діяльності в 2010 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства.
5. Розгляд звіту Правління Товариства про результати фінансово-​господарської діяльності в 2011 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства.
6. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства про результати фінансово-​господарської діяльності в 2010 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.
7. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства про результати фінансово-​господарської діяльності в 2011 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.
8. Розгляд висновків Ревізійної комісії Товариства про результати перевірки фінансово-​господарської діяльності в 2010 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізійної комісії.
9. Розгляд висновків Ревізійної комісії Товариства про результати перевірки фінансово-​господарської діяльності в 2011 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізійної комісії.
10. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2010 рік.
11. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2011 рік.
12. Визначення порядку розподілу чистого прибутку (покриття збитків) Товариства за підсумками роботи в 2010 році. Прийняття рішення про виплату дивідендів та затвердження розміру дивідендів Товариства.
13. Визначення порядку розподілу чистого прибутку (покриття збитків) Товариства за підсумками роботи в 2011 році. Прийняття рішення про виплату дивідендів та затвердження розміру дивідендів Товариства.
14. Прийняття рішення про подовження строків виплати дивідендів за простими акціями Товариства за 1996 – 2006 роки.
15. Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2012 рік.
16. Про зміну місцезнаходження Товариства.
17. Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення Статуту в новій редакції.
18. Відміна діючих Положень, що регламентують діяльність органів управління Товариства.
19. Затвердження нових Положень, що регламентують діяльність органів управління Товариства.

Основні показники фінансово-​господарської діяльності

ПАТ «АНТАРКТИКА» (тис. грн.)

Най­ме­ну­ван­ня по­каз­ни­ка	період
	2011 рік	2010 рік	2009 рік
Усьо­го активів	141128	142765	150490
Ос­новні за­со­би (за­лиш­ко­ва вартість)	1656	1764	1855
Дов­го­стро­кові фінан­сові інве­стиції	133659	133659	126159
За­па­си	—	—	—
Су­мар­на дебіторсь­ка за­бор­го­ваність	3132	4196	21542
Гро­шові кошти та їх еквіва­лен­ти	2680	3145	927
Нероз­поділений при­бу­ток (непо­кри­тий зби­ток)	116112	117496	120045
Влас­ний капітал	137817	139241	141753
Ста­тут­ний капітал	19482	19482	19482
Дов­го­стро­кові зобов’язан­ня	271	271	271
По­точні зобов’язан­ня	3040	3253	8466
Чи­стий при­бу­ток (зби­ток)	-1384	-2292	733
Се­ред­ньорічна кількість акцій (шт.)	1771060	1771060	1771060
Кількість влас­них акцій, ви­куп­ле­них про­тя­гом періоду (шт.)	0	0	0
За­галь­на сума коштів, вит­ра­че­них на викуп влас­них акцій про­тя­гом періоду	0	0	0
Чи­сельність працівників на кінець періоду (осіб)	4	4	4

Телефон для довідок: (048) 717-​05-​25

Це повідомлення надруковано в офіційному виданні Газета “Відомості ДКЦПФР” №130 від 12.​07.​2012р.

ПАТ «АНТАРКТИКА»

13.​07.​2012