Дата розміщення 05.05.2015 09:50
ПОВІДОМЛЕННЯ
про підсумки голосування на загальних зборах ПАТ «АНТАРКТИКА» 28 квітня 2015 року
Шановні акціонери!
28 квітня 2015 року відбулися загальні збори акціонерів ПАТ «АНТАРКТИКА».
Загальними зборами акціонерів прийняті наступні рішення:
По першому питанню Порядку денного:
«Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів»
1.1. Для роз’яснення щодо порядку голосування, проведення підрахунку голосів під час голосувань, оформлення результатів голосувань з пропозицій з питань порядку денного, а також для вирішення інших питань, пов’язаних із забезпеченням проведення голосування на загальних зборах акціонерів, повноваження лічильної комісії передати депозитарній установі ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНТЕР-СЕРВІС-РЕЄСТР».
1.2. Затвердити умови Договору № 3-2015 від 28.04.2015 року про надання послуг по інформаційному та організаційному забезпеченню проведення загальних зборів акціонерів, призначених на 28.04.2015 р., щодо виконання повноважень лічильної комісії, укладеного між ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНТЕР-СЕРВІС-РЕЄСТР» та ПАТ «АНТАРКТИКА».
1.3. Обрати з числа працівників ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНТЕР-СЕРВІС-РЕЄСТР» наступний склад лічильної комісії:
– Голова Лічильної комісії – Дорохов Сергій Анатолійович;
– Член Лічильної комісії – Долгушин Олексій Анатолійович;
– Член Лічильної комісії – Черпаков Ігор Анатолійович.
Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:
| Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні | 1 380 173 | Голосів | 100,00 % |
| Голосувало «За» | 1 380 173 | Голосів | 100,00 % |
| Голосувало «Проти» | 0 | Голосів | 0 % |
| Голосувало «Утримався» | 0 | Голосів | 0 % |
| Голоси, визнані недійсними під час голосування | 0 | Голосів | 0 % |
| Не брали участь у голосуванні | 0 | Голосів | 0 % |
(Протокол № 3 від 28.04.2015 року реєстраційної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами реєстраційної комісії. Протокол додається до протоколу загальних зборів акціонерів).
По другому питанню Порядку денного:
«Прийняття рішення з питань порядку проведення загальних зборів акціонерів»
2.1. Затвердити наступний Регламент проведення загальних зборів:
– надати виступаючим по питанням Порядку денного – до 15 хв.;
– відвести на обговорення питань Порядку денного – до 15 хв.;
– на виступи, довідки – до 10 хв.;
– голосування на загальних зборах з питань порядку денного проводиться з використанням бюлетенів для голосування, форма і текст яких затверджені у відповідності до законодавства рішенням Наглядової ради Товариства;
– заяви та пропозиції з питань порядку проведення зборів надаються секретарю зборів у письмовій формі, за підписом акціонера або представника акціонера. Анонімні заяви та запитання не розглядаються;
– голосування проводиться з усіх питань порядку денного, винесених на голосування;
– в разі наявності поважних підстав для зняття питання порядку денного з розгляду без прийняття з даного питання рішення по суті, Головою загальних зборів може бути запропоновано зняття питання порядку денного з розгляду без винесення питання на голосування. Рішення про зняття питання порядку денного з розгляду без винесення питання на голосування приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах, тобто 50 відсотків наявного кворуму плюс один голос. Голосування по пропозиціях (бюлетенях) питань, знятих з розгляду, на загальних зборах не проводиться. Пропозиція про зняття питання порядку денного з розгляду без винесення питання на голосування вважається процедурною пропозицією, та не є голосуванням з питання порядку денного, отже проводиться шляхом відкритого голосування без використання бюлетенів для голосування;
– у ході загальних зборів може бути оголошено в порядку ст. 42 Закону України «Про акціонерні товариства» перерву до наступного дня. Рішення про оголошення перерви до наступного дня приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах, тобто 50 відсотків наявного кворуму плюс один голос. Кількість перерв у ході проведення загальних зборів не може перевищувати трьох. Пропозиція про оголошення перерви вважається процедурною пропозицією, та не є голосуванням з питання порядку денного, отже проводиться шляхом відкритого голосування без використання бюлетенів для голосування.
– фіксація технічними засобами ходу загальних зборів або розгляду окремих питань може бути проведена виключно на підставі рішення ініціаторів загальних зборів або самих зборів. Дане рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах, тобто 50 відсотків наявного кворуму плюс один голос, пропозиція вважається процедурною пропозицією, та не є голосуванням з питання порядку денного, отже проводиться шляхом відкритого голосування без використання бюлетенів для голосування.
Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:
| Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні | 1 380 173 | Голосів | 100,00 % |
| Голосувало «За» | 1 380 047 | Голосів | 99,99 % |
| Голосувало «Проти» | 0 | Голосів | 0 % |
| Голосувало «Утримався» | 126 | Голосів | 0,01 % |
| Голоси, визнані недійсними під час голосування | 0 | Голосів | 0 % |
| Не брали участь у голосуванні | 0 | Голосів | 0 % |
(Протокол № 1 від 28.04.2015 року лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами лічильної комісії. Протокол додається до протоколу загальних зборів акціонерів).
По третьому питанню Порядку денного:
«Розгляд звіту Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності в 2014 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства»
3.1. Роботу Правління ПАТ «АНТАРКТИКА» в 2014 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.
3.2. Звіт Правління ПАТ «АНТАРКТИКА» про результати фінансово-господарської діяльності Товариства в 2014 році затвердити.
Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:
| Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні | 1 380 173 | Голосів | 100,00 % |
| Голосувало «За» | 1 380 005 | Голосів | 99,99 % |
| Голосувало «Проти» | 0 | Голосів | 0 % |
| Голосувало «Утримався» | 168 | Голосів | 0,01 % |
| Голоси, визнані недійсними під час голосування | 0 | Голосів | 0 % |
| Не брали участь у голосуванні | 0 | Голосів | 0 % |
(Протокол № 2 від 28.04.2015 року лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами лічильної комісії. Протокол додається до протоколу загальних зборів акціонерів).
По четвертому питанню Порядку денного:
«Розгляд звіту Наглядової ради Товариства про підсумки діяльності в 2014 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради»
4.1. Роботу Наглядової ради ПАТ «АНТАРКТИКА» в 2014 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.
4.2. Звіт Наглядової ради ПАТ «АНТАРКТИКА» за 2014 рік затвердити.
Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:
| Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні | 1 380 173 | Голосів | 100,00 % |
| Голосувало «За» | 1 380 089 | Голосів | 99,99 % |
| Голосувало «Проти» | 0 | Голосів | 0 % |
| Голосувало «Утримався» | 84 | Голосів | 0,01 % |
| Голоси, визнані недійсними під час голосування | 0 | Голосів | 0 % |
| Не брали участь у голосуванні | 0 | Голосів | 0 % |
(Протокол № 3 від 28.04.2015 року лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами лічильної комісії. Протокол додається до протоколу загальних зборів акціонерів).
По п’ятому питанню Порядку денного:
«Розгляд висновків Ревізійної комісії Товариства про результати перевірки фінансово-господарської діяльності в 2014 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізійної комісії»
5.1. Роботу Ревізійної комісії ПАТ «АНТАРКТИКА» в 2014 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.
5.2. Звіт і висновки Ревізійної комісії ПАТ «АНТАРКТИКА» про результати перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства в 2014 році затвердити.
Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:
| Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні | 1 380 173 | Голосів | 100,00 % |
| Голосувало «За» | 1 380 089 | Голосів | 99,99 % |
| Голосувало «Проти» | 0 | Голосів | 0 % |
| Голосувало «Утримався» | 84 | Голосів | 0,01 % |
| Голоси, визнані недійсними під час голосування | 0 | Голосів | 0 % |
| Не брали участь у голосуванні | 0 | Голосів | 0 % |
(Протокол № 4 від 28.04.2015 року лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами лічильної комісії. Протокол додається до протоколу загальних зборів акціонерів).
По шостому питанню Порядку денного:
«Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2014 рік»
6.1. Затвердити річну фінансову звітність (річний звіт та баланс) ПАТ «АНТАРКТИКА» за 2014 рік.
Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:
| Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні | 1 380 173 | Голосів | 100,00 % |
| Голосувало «За» | 1 380 173 | Голосів | 100,00 % |
| Голосувало «Проти» | 0 | Голосів | 0 % |
| Голосувало «Утримався» | 0 | Голосів | 0 % |
| Голоси, визнані недійсними під час голосування | 0 | Голосів | 0 % |
| Не брали участь у голосуванні | 0 | Голосів | 0 % |
(Протокол № 5 від 28.04.2015 року лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами лічильної комісії. Протокол додається до протоколу загальних зборів акціонерів).
По сьомому питанню Порядку денного:
«Визначення порядку розподілу чистого прибутку (покриття збитків) Товариства за підсумками роботи в 2014 році»
7.1. Затвердити прибуток у розмірі 505 тис. грн., отриманий ПАТ «АНТАРКТИКА» за 2014 рік.
7.2. Затвердити наступний порядок розподілу прибутку, отриманого ПАТ «АНТАРКТИКА» у 2014 році:
– відрахувати на оновлення та підтримання технічного стану основних фондів та поповнення обігових коштів – 505 тис. грн., що складає 100 % від суми чистого прибутку.
7.3. Відрахування до фонду виплати дивідендів за підсумками діяльності Товариства в 2014 році не проводити. Дивіденди за результатами роботи Товариства в 2014 році не нараховувати та не сплачувати.
Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:
| Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні | 1 380 173 | Голосів | 100,00 % |
| Голосувало «За» | 1 379 963 | Голосів | 99,98 % |
| Голосувало «Проти» | 210 | Голосів | 0,02 % |
| Голосувало «Утримався» | 0 | Голосів | 0 % |
| Голоси, визнані недійсними під час голосування | 0 | Голосів | 0 % |
| Не брали участь у голосуванні | 0 | Голосів | 0 % |
(Протокол № 6 від 28.04.2015 року лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами лічильної комісії. Протокол додається до протоколу загальних зборів акціонерів).
По восьмому питанню Порядку денного:
«Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2015 рік»
8.1. Основні напрями діяльності ПАТ «АНТАРКТИКА» на 2015 рік (план діяльності Товариства на наступний звітний період) затвердити.
Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:
| Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні | 1 380 173 | Голосів | 100,00 % |
| Голосувало «За» | 1 380 173 | Голосів | 100,00 % |
| Голосувало «Проти» | 0 | Голосів | 0 % |
| Голосувало «Утримався» | 0 | Голосів | 0 % |
| Голоси, визнані недійсними під час голосування | 0 | Голосів | 0 % |
| Не брали участь у голосуванні | 0 | Голосів | 0 % |
(Протокол № 7 від 28.04.2015 року лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами лічильної комісії. Протокол додається до протоколу загальних зборів акціонерів).
По дев’ятому питанню Порядку денного:
«Прийняття рішення про подовження строків виплати дивідендів за простими акціями Товариства за 1996-2006, 2009 роки»
9.1. Строки виплати дивідендів за простими акціями Товариства за 1996 – 2006, 2009 роки подовжити на 6 (шість) місяців з дня прийняття загальними зборами акціонерів рішення, тобто до 26 жовтня 2015 року.
Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:
| Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні | 1 380 173 | Голосів | 100,00 % |
| Голосувало «За» | 1 380 173 | Голосів | 100,00 % |
| Голосувало «Проти» | 0 | Голосів | 0 % |
| Голосувало «Утримався» | 0 | Голосів | 0 % |
| Голоси, визнані недійсними під час голосування | 0 | Голосів | 0 % |
| Не брали участь у голосуванні | 0 | Голосів | 0 % |
(Протокол № 8 від 28.04.2015 року лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами лічильної комісії. Протокол додається до протоколу загальних зборів акціонерів).
ПАТ «АНТАРКТИКА»