21.08.2012
ПОВІДОМЛЕННЯ
про підсумки голосування на загальних зборах ПАТ «АНТАРКТИКА» 15.08.2012 року
Шановні акціонери!
15 серпня 2012 року відбулися загальні збори акціонерів ПАТ «АНТАРКТИКА».
Загальними зборами акціонерів прийняті наступні рішення:
По першому питанню Порядку денного:
«Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів»
1.1. Для роз’яснення щодо порядку голосування, проведення підрахунку голосів під час голосувань, оформлення результатів голосувань з пропозицій з питань порядку денного, а також для вирішення інших питань, пов’язаних із забезпеченням проведення голосування на загальних зборах акціонерів, повноваження лічильної комісії передати зберігачу ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНТЕР-СЕРВІС-РЕЄСТР».
1.2. Затвердити умови Договору № 4 від 10.07.2012 року про надання послуг по інформаційному та організаційному забезпеченню проведення загальних зборів акціонерів, призначених на 15.08.2012 р., щодо виконання повноважень лічильної комісії, укладеного між ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНТЕР-СЕРВІС-РЕЄСТР» та ПАТ «АНТАРКТИКА».
1.3. Обрати з числа працівників ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНТЕР-СЕРВІС-РЕЄСТР» наступний склад лічильної комісії:
– Голова лічильної комісії – пан Дорохов Сергій Анатолійович;
– Член лічильної комісії – пан Долгушин Олексій Анатолійович;
– Член лічильної комісії – пані Фадєєва Катерина Вікторівна.
Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:
| Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні | 1 381 538 | Голосів | 100,00% |
| Голосувало «За» | 1 380 950 | Голосів | 99,95% |
| Голосувало «Проти» | 189 | Голосів | 0,02% |
| Голосувало «Утримався» | 0 | Голосів | 0% |
| Не брали участь у голосуванні | 399 | Голосів | 0,03% |
| Голоси, визнані недійсними під час голосування | 0 | Голосів | 0% |
(Протокол № 3 від 15.08.2012 року реєстраційної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами реєстраційної комісії. Протокол додається до протоколу загальних зборів акціонерів).
По другому питанню Порядку денного:
«Прийняття рішення з питань порядку проведення загальних зборів акціонерів»
2.1. Затвердити наступний Регламент проведення загальних зборів:
– надати виступаючим по питанням Порядку денного – до 15 хв.;
– відвести на обговорення питань Порядку денного – до 15 хв.;
– на виступи, довідки – до 10 хв.;
– голосування на загальних зборах з питань порядку денного проводиться з використанням бюлетенів для голосування, форма і текст яких затверджені у відповідності до законодавства рішенням Наглядової ради Товариства;
– заяви та пропозиції з питань порядку проведення зборів надаються секретарю зборів у письмовій формі, за підписом акціонера або представника акціонера. Анонімні заяви та запитання не розглядаються;
– голосування проводиться з усіх питань порядку денного, винесених на голосування;
– в разі наявності поважних підстав для зняття питання порядку денного з розгляду та прийняття з даного питання рішення по суті, Головою загальних зборів може бути запропоновано зняття питання порядку денного з розгляду без винесення питання на голосування. Рішення про зняття питання порядку денного з розгляду без винесення питання на голосування приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах, тобто 50 відсотків наявного кворуму плюс один голос. Голосування по пропозиціях (бюлетенях) питань, знятих з розгляду, на загальних зборах не проводиться. Пропозиція про зняття питання порядку денного з розгляду без винесення питання на голосування вважається процедурною пропозицією, та не є голосуванням з питання порядку денного, отже проводиться шляхом відкритого голосування без використання бюлетенів для голосування;
– у ході загальних зборів може бути оголошено в порядку ст. 42 Закону України «Про акціонерні товариства» перерву до наступного дня. Рішення про оголошення перерви до наступного дня приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах, тобто 50 відсотків наявного кворуму плюс один голос. Кількість перерв у ході проведення загальних зборів не може перевищувати трьох. Пропозиція про оголошення перерви вважається процедурною пропозицією, та не є голосуванням з питання порядку денного, отже проводиться шляхом відкритого голосування без використання бюлетенів для голосування.
– фіксація технічними засобами ходу загальних зборів або розгляду окремих питань може бути проведена виключно на підставі рішення ініціаторів загальних зборів або самих зборів. Дане рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах, тобто 50 відсотків наявного кворуму плюс один голос, пропозиція вважається процедурною пропозицією, та не є голосуванням з питання порядку денного, отже проводиться шляхом відкритого голосування без використання бюлетенів для голосування.
Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:
| Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні | 1 381 538 | Голосів | 100,00% |
| Голосувало «За» | 1 380 677 | Голосів | 99,93% |
| Голосувало «Проти» | 252 | Голосів | 0,02% |
| Голосувало «Утримався» | 0 | Голосів | 0% |
| Не брали участь у голосуванні | 609 | Голосів | 0,05% |
| Голоси, визнані недійсними під час голосування | 0 | Голосів | 0% |
(Протокол № 1 від 15.08.2012 року лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами лічильної комісії. Протокол додається до протоколу загальних зборів акціонерів).
По третьому питанню Порядку денного:
«Обрання секретаря загальних зборів акціонерів»
3.1. Обрати секретарем загальних зборів акціонерів пані Красову Юлію Іванівну.
Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:
| Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні | 1 381 538 | Голосів | 100,00% |
| Голосувало «За» | 1 380 761 | Голосів | 99,94% |
| Голосувало «Проти» | 210 | Голосів | 0,02% |
| Голосувало «Утримався» | 0 | Голосів | 0% |
| Не брали участь у голосуванні | 567 | Голосів | 0,04% |
| Голоси, визнані недійсними під час голосування | 0 | Голосів | 0% |
(Протокол № 2 від 15.08.2012 року лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами лічильної комісії. Протокол додається до протоколу загальних зборів акціонерів).
По четвертому питанню Порядку денного:
«Розгляд звіту Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності в 2010 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства»
4.1. Роботу Правління ПАТ «АНТАРКТИКА» в 2010 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.
4.2. Звіт Правління ПАТ «АНТАРКТИКА» про результати фінансово-господарської діяльності Товариства в 2010 році затвердити.
Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:
| Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні | 1 381 538 | Голосів | 100,00% |
| Голосувало «За» | 1 380 446 | Голосів | 99,92% |
| Голосувало «Проти» | 399 | Голосів | 0,02% |
| Голосувало «Утримався» | 126 | Голосів | 0,01% |
| Не брали участь у голосуванні | 567 | Голосів | 0,05% |
| Голоси, визнані недійсними під час голосування | 0 | Голосів | 0% |
(Протокол № 3 від 15.08.2012 року лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами лічильної комісії. Протокол додається до протоколу загальних зборів акціонерів).
По п’ятому питанню Порядку денного:
«Розгляд звіту Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності в 2011 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства»
5.1. Роботу Правління ПАТ «АНТАРКТИКА» в 2011 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.
5.2. Звіт Правління ПАТ «АНТАРКТИКА» про результати фінансово-господарської діяльності Товариства в 2011 році затвердити.
Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:
| Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні | 1 381 538 | Голосів | 100,00% |
| Голосувало «За» | 1 380 026 | Голосів | 99,89% |
| Голосувало «Проти» | 336 | Голосів | 0,01% |
| Голосувало «Утримався» | 609 | Голосів | 0,06% |
| Не брали участь у голосуванні | 567 | Голосів | 0,04% |
| Голоси, визнані недійсними під час голосування | 0 | Голосів | 0% |
(Протокол № 4 від 15.08.2012 року лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами лічильної комісії. Протокол додається до протоколу загальних зборів акціонерів).
По шостому питанню Порядку денного:
«Розгляд звіту Наглядової ради Товариства про результати фінансово-господарської діяльності в 2010 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради»
6.1. Роботу Наглядової ради ПАТ «АНТАРКТИКА» в 2010 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.
6.2. Звіт Наглядової ради ПАТ «АНТАРКТИКА» за 2010 рік затвердити.
Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:
| Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні | 1 381 538 | Голосів | 100,00% |
| Голосувало «За» | 1 380 047 | Голосів | 99,89% |
| Голосувало «Проти» | 525 | Голосів | 0,04% |
| Голосувало «Утримався» | 273 | Голосів | 0,01% |
| Не брали участь у голосуванні | 693 | Голосів | 0,06% |
| Голоси, визнані недійсними під час голосування | 0 | Голосів | 0% |
(Протокол № 5 від 15.08.2012 року лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами лічильної комісії. Протокол додається до протоколу загальних зборів акціонерів).
По сьомому питанню Порядку денного:
«Розгляд звіту Наглядової ради Товариства про результати фінансово-господарської діяльності в 2011 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради»
7.1. Роботу Наглядової ради ПАТ «АНТАРКТИКА» в 2011 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.
7.2. Звіт Наглядової ради ПАТ «АНТАРКТИКА» за 2011 рік затвердити.
Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:
| Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні | 1 381 538 | Голосів | 100,00% |
| Голосувало «За» | 1 380 131 | Голосів | 99,89% |
| Голосувало «Проти» | 483 | Голосів | 0,03% |
| Голосувало «Утримався» | 273 | Голосів | 0,02% |
| Не брали участь у голосуванні | 609 | Голосів | 0,05% |
| Голоси, визнані недійсними під час голосування | 42 | Голосів | 0,01% |
(Протокол № 6 від 15.08.2012 року лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами лічильної комісії. Протокол додається до протоколу загальних зборів акціонерів).
По восьмому питанню Порядку денного:
«Розгляд висновків Ревізійної комісії Товариства про результати перевірки фінансово-господарської діяльності в 2010 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізійної комісії»
8.1. Роботу Ревізійної комісії ПАТ «АНТАРКТИКА» в 2010 році визнати задовільною.
8.2. Звіт і висновки Ревізійної комісії ПАТ «АНТАРКТИКА» за 2010 рік затвердити.
Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:
| Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні | 1 381 538 | Голосів | 100,00% |
| Голосувало «За» | 1 380 488 | Голосів | 99,92% |
| Голосувало «Проти» | 147 | Голосів | 0,01% |
| Голосувало «Утримався» | 273 | Голосів | 0,02% |
| Не брали участь у голосуванні | 630 | Голосів | 0,05% |
| Голоси, визнані недійсними під час голосування | 0 | Голосів | 0% |
(Протокол № 7 від 15.08.2012 року лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами лічильної комісії. Протокол додається до протоколу загальних зборів акціонерів).
По дев’ятому питанню Порядку денного:
«Розгляд висновків Ревізійної комісії Товариства про результати перевірки фінансово-господарської діяльності в 2011 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізійної комісії»
9.1. Роботу Ревізійної комісії ПАТ «АНТАРКТИКА» в 2011 році визнати задовільною.
9.2. Звіт і висновки Ревізійної комісії ПАТ «АНТАРКТИКА» за 2011 рік затвердити.
Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:
| Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні | 1 381 538 | Голосів | 100,00% |
| Голосувало «За» | 1 380 509 | Голосів | 99,93% |
| Голосувало «Проти» | 147 | Голосів | 0,01% |
| Голосувало «Утримався» | 315 | Голосів | 0,02% |
| Не брали участь у голосуванні | 567 | Голосів | 0,04% |
| Голоси, визнані недійсними під час голосування | 0 | Голосів | 0% |
(Протокол № 8 від 15.08.2012 року лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами лічильної комісії. Протокол додається до протоколу загальних зборів акціонерів).
По десятому питанню Порядку денного:
«Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2010 рік»
10.1. Затвердити річні звіт та баланс ПАТ «АНТАРКТИКА» за 2010 рік.
Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:
| Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні | 1 381 538 | Голосів | 100,00% |
| Голосувало «За» | 1 380 614 | Голосів | 99,94% |
| Голосувало «Проти» | 147 | Голосів | 0,01% |
| Голосувало «Утримався» | 210 | Голосів | 0,02% |
| Не брали участь у голосуванні | 567 | Голосів | 0,03% |
| Голоси, визнані недійсними під час голосування | 0 | Голосів | 0% |
(Протокол № 9 від 15.08.2012 року лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами лічильної комісії. Протокол додається до протоколу загальних зборів акціонерів).
По одинадцятому питанню Порядку денного:
«Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2011 рік»
11.1. Затвердити річні звіт та баланс ПАТ «АНТАРКТИКА» за 2011 рік.
Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:
| Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні | 1 381 538 | Голосів | 100,00% |
| Голосувало «За» | 1 380 740 | Голосів | 99,94% |
| Голосувало «Проти» | 63 | Голосів | 0,01% |
| Голосувало «Утримався» | 168 | Голосів | 0,02% |
| Не брали участь у голосуванні | 567 | Голосів | 0,03% |
| Голоси, визнані недійсними під час голосування | 0 | Голосів | 0% |
Підсумки голосування оголошено на загальних зборах.
Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.
Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.
(Протокол № 10 від 15.08.2012 року лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами лічильної комісії. Протокол додається до протоколу загальних зборів акціонерів).
По дванадцятому питанню Порядку денного:
«Визначення порядку розподілу чистого прибутку (покриття збитків) Товариства за підсумками роботи в 2010 році. Прийняття рішення про виплату дивідендів та затвердження розміру дивідендів Товариства»
12.1. Прийняти до відома, що за підсумками роботи в 2010 році ПАТ «АНТАРКТИКА» має збитки від фінансово-господарської діяльності в сумі 2 291 982,65 грн.
12.2. Розподіл прибутку ПАТ «АНТАРКТИКА» за 2010 рік не затверджувати, у зв’язку з його відсутністю.
12.3. Відрахування до фонду виплати дивідендів за підсумками діяльності ПАТ «АНТАРКТИКА» в 2010 році не проводити. Дивіденди за результатами господарської діяльності ПАТ «АНТАРКТИКА» за 2010 рік не нараховувати та не сплачувати.
Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:
| Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні | 1 381 538 | Голосів | 100,00% |
| Голосувало «За» | 1 379 711 | Голосів | 99,86% |
| Голосувало «Проти» | 840 | Голосів | 0,06% |
| Голосувало «Утримався» | 294 | Голосів | 0,02% |
| Не брали участь у голосуванні | 630 | Голосів | 0,05% |
| Голоси, визнані недійсними під час голосування | 63 | Голосів | 0,01% |
(Протокол № 11 від 15.08.2012 року лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами лічильної комісії. Протокол додається до протоколу загальних зборів акціонерів).
По тринадцятому питанню Порядку денного:
«Визначення порядку розподілу чистого прибутку (покриття збитків) Товариства за підсумками роботи в 2011 році. Прийняття рішення про виплату дивідендів та їх розмір за простими акціями Товариства»
13.1. Прийняти до відома, що за підсумками роботи в 2011 році ПАТ «АНТАРКТИКА» має збитки від фінансово-господарської діяльності в сумі 1 384 183,94 грн.
13.2. Розподіл прибутку ПАТ «АНТАРКТИКА» за 2011 рік не затверджувати, у зв’язку з його відсутністю.
13.3. Відрахування до фонду виплати дивідендів за підсумками діяльності ПАТ «АНТАРКТИКА» в 2011 році не проводити. Дивіденди за результатами господарської діяльності ПАТ «АНТАРКТИКА» за 2011 рік не нараховувати та не сплачувати.
Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:
| Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні |
1 381 538 |
Голосів |
100,00 % |
|
|
|
|
|
| Голосувало «За» |
1 379 690 |
Голосів |
99,87 % |
| Голосувало «Проти» |
714 |
Голосів |
0,05 % |
| Голосувало «Утримався» |
567 |
Голосів |
0,04 % |
| Не брали участь у голосуванні |
567 |
Голосів |
0,04 % |
| Голоси, визнані недійсними під час голосування |
0 |
Голосів |
0 % |
(Протокол № 12 від 15.08.2012 року лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами лічильної комісії. Протокол додається до протоколу загальних зборів акціонерів).
По чотирнадцятому питанню Порядку денного:
«Прийняття рішення про подовження строків виплати дивідендів за простими акціями Товариства за 1996 – 2006 роки»
14.1. Подовжити строки виплати дивідендів за простими акціями Товариства за 1996 – 2006 роки до 15 лютого 2013 року.
Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:
| Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні | 1 381 538 | Голосів | 100,00% |
| Голосувало «За» | 1 380 614 | Голосів | 99,93% |
| Голосувало «Проти» | 147 | Голосів | 0,01% |
| Голосувало «Утримався» | 210 | Голосів | 0,02% |
| Не брали участь у голосуванні | 567 | Голосів | 0,04% |
| Голоси, визнані недійсними під час голосування | 0 | Голосів | 0% |
(Протокол № 13 від 15.08.2012 року лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами лічильної комісії. Протокол додається до протоколу загальних зборів акціонерів).
По п’ятнадцятому питанню Порядку денного:
«Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2012 рік»
15.1. Основні напрями діяльності ПАТ «АНТАРКТИКА» на 2012 рік затвердити.
Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:
| Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні | 1 381 538 | Голосів | 100,00% |
| Голосувало «За» | 1 380 551 | Голосів | 99,92% |
| Голосувало «Проти» | 105 | Голосів | 0,01% |
| Голосувало «Утримався» | 315 | Голосів | 0,03% |
| Не брали участь у голосуванні | 567 | Голосів | 0,04% |
| Голоси, визнані недійсними під час голосування | 0 | Голосів | 0% |
(Протокол № 14 від 15.08.2012 року лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами лічильної комісії. Протокол додається до протоколу загальних зборів акціонерів).
По шістнадцятому питанню Порядку денного:
«Про зміну місцезнаходження Товариства»
16.1. Змінити місцезнаходження ПАТ «АНТАРКТИКА» на наступне: 68094 Україна, Одеська область, місто Іллічівськ, с. Бурлача Балка, вул. Центральна, буд. 1, офіс 416.
Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:
| Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні | 1 381 538 | Голосів | 100,00% |
| Голосувало «За» | 1 380 761 | Голосів | 99,94% |
| Голосувало «Проти» | 147 | Голосів | 0,01% |
| Голосувало «Утримався» | 0 | Голосів | 0% |
| Не брали участь у голосуванні | 567 | Голосів | 0,04% |
| Голоси, визнані недійсними під час голосування | 63 | Голосів | 0,01% |
(Протокол № 15 від 15.08.2012 року лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами лічильної комісії. Протокол додається до протоколу загальних зборів акціонерів).
По сімнадцятому питанню Порядку денного:
«Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення Статуту в новій редакції»
17.1. Шляхом викладення Статуту ПАТ «АНТАРКТИКА» в новій редакції, внести та затвердити зміни до Статуту, пов’язані із:
– зміною місцезнаходження Товариства;
– приведенням Статуту у відповідність до змін, внесених до Закону України «Про акціонерні товариства».
17.2. Делегувати Голові Правління ПАТ «АНТАРКТИКА» право підпису Статуту ПАТ «АНТАРКТИКА» в редакції, затвердженій рішенням загальних зборів акціонерів від 15.08.2012 р.
17.3. Доручити Голові Правління ПАТ «АНТАРКТИКА» особисто або через представника Товариства на підставі виданої довіреності забезпечити в установленому законодавством порядку державну реєстрацію Статуту Товариства в новій редакції, затвердженій рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства 15.08.2012 р.
Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:
| Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні | 1 381 538 | Голосів | 100,00% |
| Голосувало «За» | 1 380 593 | Голосів | 99,93% |
| Голосувало «Проти» | 147 | Голосів | 0,01% |
| Голосувало «Утримався» | 231 | Голосів | 0,02% |
| Не брали участь у голосуванні | 567 | Голосів | 0,04% |
| Голоси, визнані недійсними під час голосування | 0 | Голосів | 0% |
(Протокол № 16 від 15.08.2012 року лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами лічильної комісії. Протокол додається до протоколу загальних зборів акціонерів).
По вісімнадцятому питанню Порядку денного:
«Відміна діючих Положень, що регламентують діяльність органів управління Товариства»
18.1. З 15.08.2012 р. вважати такими, що втратили чинність діючі Положення, що регламентують діяльність органів управління Товариства, а саме:
1. «Положення про Загальні збори акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АНТАРКТИКА»;
2. «Положення про Наглядову раду ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АНТАРКТИКА»;
3. «Положення про Ревізійну комісію ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АНТАРКТИКА»;
4. «Положення про Правління ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АНТАРКТИКА».
Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:
| Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні | 1 381 538 | Голосів | 100,00% |
| Голосувало «За» | 1 380 866 | Голосів | 99,94% |
| Голосувало «Проти» | 42 | Голосів | 0,01% |
| Голосувало «Утримався» | 63 | Голосів | 0,01% |
| Не брали участь у голосуванні | 567 | Голосів | 0,04% |
| Голоси, визнані недійсними під час голосування | 0 | Голосів | 0% |
(Протокол № 17 від 15.08.2012 року лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами лічильної комісії. Протокол додається до протоколу загальних зборів акціонерів).
По дев’ятнадцятому питанню Порядку денного:
«Затвердження нових Положень, що регламентують діяльність органів управління Товариства»
19.1. Затвердити в новій редакції Положення, що регламентують діяльність Товариства та його органів управління та контролю, а саме:
1. «Положення про Загальні збори акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АНТАРКТИКА»;
2. «Положення про Наглядову раду ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АНТАРКТИКА»;
3. «Положення про Ревізійну комісію ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АНТАРКТИКА»;
4. «Положення про Правління ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АНТАРКТИКА».
19.2. Встановити дату набуття чинності Положеннями, що регламентують діяльність органів управління ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АНТАРКТИКА» в новій редакції – з 15.08.2012 р.
19.3. Делегувати Голові Правління Товариства право підпису Положень, що регламентують діяльність органів управління ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АНТАРКТИКА» в редакції, затвердженій рішенням загальних зборів акціонерів 15.08.2012 р.
Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:
| Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні | 1 381 538 | Голосів | 100,00% |
| Голосувало «За» | 1 380 740 | Голосів | 99,93% |
| Голосувало «Проти» | 42 | Голосів | 0,01% |
| Голосувало «Утримався» | 105 | Голосів | 0,02% |
| Не брали участь у голосуванні | 651 | Голосів | 0,04% |
| Голоси, визнані недійсними під час голосування | 0 | Голосів | 0% |
(Протокол № 18 від 15.08.2012 року лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами лічильної комісії. Протокол додається до протоколу загальних зборів акціонерів).
Голова Правління
ПАТ «АНТАРКТИКА» Зайцев С.Д.