Дата розміщення 04.05.2018 16:12
ПОВІДОМЛЕННЯ
про підсумки голосування на загальних зборах
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “АНТАРКТИКА” 27.04.2018 року
Шановні акціонери!
27 квітня 2018 року відбулися загальні збори ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “АНТАРКТИКА”.
Доводимо до Вашого відома підсумки голосування:
Проект рішення, винесеного на голосування з питання “Про передачу повноважень лічильної комісії депозитарній установі, яка надає Товариству додаткові послуги щодо виконання функцій лічильної комісії, обрання складу лічильної комісії”
1.1. Для роз’яснення щодо порядку голосування, проведення підрахунку голосів під час голосувань, оформлення результатів голосувань з питань порядку денного, а також для вирішення інших питань, пов’язаних із забезпеченням проведення голосування на загальних зборах акціонерів, повноваження лічильної комісії передати Депозитарній установі – ТОВ “ІНТЕР-СЕРВІС-РЕЄСТР”, з яким Товариством укладено Договір.
1.2. Обрати строком повноважень до моменту оголошення про закінчення загальних зборів акціонерів Лічильну комісію з числа працівників ТОВ “ІНТЕР-СЕРВІС-РЕЄСТР”.ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮЕНО
Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:
| Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні | 940 744 | Голосів | 100 % |
| Голосувало “За” | 940 639 | Голосів | 99,99 % |
| Голосувало “Проти” | 0 | Голосів | 0 % |
| Голосувало “Утримався” | 105 | Голосів | 0,01 % |
| Голоси, визнані недійсними під час голосування | 0 | Голосів | 0 % |
| Не брали участь у голосуванні | 0 | Голосів | 0 % |
Рішення прийняте.
(Протокол № 1 від 27.04.2018 року лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами лічильної комісії. Протокол додається до протоколу загальних зборів Товариства).
Проект рішення, винесеного на голосування з питання “Прийняття рішення з питань порядку проведення (регламенту) загальних зборів акціонерів Товариства”
2.1. Затвердити наступний порядок проведення (регламент) загальних зборів акціонерів:
– час для виступів доповідачів з питань порядку денного – до 20 хвилин.
– час для виступів учасників у дебатах та обговореннях з питань порядку денного – до 3 хвилин.
– час для відповідей на питання, довідки – до 3 хвилин.
– для виступів на Загальних зборах акціонерів Товариства слово може бути надане лише акціонерам або їх уповноваженим особам та представникам Виконавчого органу, Наглядової ради, бухгалтерії Товариства, Голові та секретарю Загальних зборів акціонерів, Голові та членам реєстраційної та лічильної комісій, доповідачам з питань порядку денного, представникам НКЦПФР, а також запрошеним особам.
– усі запитання, звернення по питанням порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства, запис для надання слова по питанням порядку денного, надаються виключно у письмовому вигляді Голові та секретарю Загальних зборів акціонерів Товариства через членів лічильної комісії, що присутні у залі, до моменту початку розгляду відповідного питання порядку денного із зазначенням прізвища та імені (найменування) акціонера або його представника, та засвідчені їх підписом. Анонімні заяви та запитання не розглядаються.
– голосування з питань порядку денного Загальних зборів акціонерів проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування, форма і текст яких були затверджені відповідно до чинного законодавства Наглядовою радою Товариства, та які були видані учасникам Загальних зборів акціонерів Товариства для голосування.
– бюлетень для голосування (в тому числі бюлетень для кумулятивного голосування), виданий акціонеру за результатами проведеної реєстрації, засвідчується проставленням відбитку печатки Товариства. Відбитком печатки засвідчується кожен аркуш бюлетеня для голосування.
– обробка бюлетенів здійснюється за допомогою електронних засобів та/або шляхом підрахунку голосів членами лічильної комісії. Оголошення результатів голосування та прийнятих рішень здійснює Голова Загальних зборів акціонерів Товариства.
– бюлетень для голосування визнається недійсним у разі: а). якщо він відрізняється від офіційно виготовленого зразка; б). на ньому відсутні підпис (підписи), прізвище, ім’я та по батькові акціонера (уповноваженого представника) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером; в). він складається з кількох аркушів, які не пронумеровані; г). акціонер (представник акціонера) не позначив в бюлетені жодного або позначив більше одного варіанта голосування щодо одного проекту рішення; ґ). акціонер (представник акціонера) зазначив у бюлетені більшу кількість голосів, ніж йому належить за таким голосуванням (кумулятивне голосування).
– в разі наявності в бюлетені для голосування з одного питання порядку денного декількох проектів рішення (пропозицій), рішення з такого питання порядку денного приймається в разі затвердження акціонерами одного із декількох проектів рішення (пропозицій). З метою врахування голосів акціонера за бюлетенем з декількома проектами рішення (пропозиціями), акціонер повинен проголосувати “ЗА” лише за 1 (один) проект рішення із запропонованих, з усіх інших проектів рішення акціонер повинен проголосувати “ПРОТИ” або “УТРИМАВСЯ”, оскільки з одного питання порядку денного не може бути одночасно прийнято декілька проектів рішення (пропозицій). В разі голосування акціонером “ЗА” з декількох проектів рішення із запропонованих за бюлетенем з декількома проектами рішення (пропозиціями), бюлетень буде визнано недійсним. Акціонер також має право проголосувати “ПРОТИ” або “УТРИМАВСЯ” з усіх запропонованих проектів рішення за бюлетенем з декількома проектами рішення (пропозиціями), або не брати участь у голосуванні.
– бюлетені для голосування, що визнані недійсними, не враховуються під час підрахунку голосів.
– бюлетень для голосування не враховується лічильною комісією, якщо він не надійшов до лічильної комісії у встановлений термін або у ньому містяться сторонні написи та/або виправлення.
– допускається фіксація технічними засобами ходу загальних зборів або розгляду окремих питань (виключно на підставі рішення ініціаторів загальних зборів або самих зборів. Дане рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах, тобто 50 відсотків наявного кворуму плюс один голос, пропозиція вважається процедурною пропозицією, та не є голосуванням з питання порядку денного, отже проводиться шляхом відкритого голосування без використання бюлетенів для голосування).
– особи, які не є акціонерами Товариства або їх представниками, посадовими особами Товариства, запрошеними особами на Збори – на Загальні збори акціонерів не допускаються.
– у ході загальних зборів може бути оголошено в порядку ст. 42 Закону України “Про акціонерні товариства” перерву до наступного дня. Кількість перерв у ході проведення загальних зборів не може перевищувати трьох. Рішення про оголошення перерви до наступного дня приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах.
– загальні збори під час їх проведення можуть змінювати черговість розгляду питань порядку денного за умови, що за рішення про зміну черговості розгляду питань порядку денного буде віддано не менше трьох чвертей голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.
– з усіх інших процедур та питань, які виникають під час проведення Загальних зборів акціонерів Товариства керуватися нормами Статуту, внутрішніх положень та чинного законодавства України.
– протокол Загальних зборів акціонерів Товариства від імені Загальних зборів акціонерів Товариства підписують Голова та Секретар Загальних зборів акціонерів Товариства.
Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:
| Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні | 940 744 | Голосів | 100 % |
| Голосувало “За” | 940 744 | Голосів | 100 % |
| Голосувало “Проти” | 0 | Голосів | 0 % |
| Голосувало “Утримався” | 0 | Голосів | 0 % |
| Голоси, визнані недійсними під час голосування | 0 | Голосів | 0 % |
| Не брали участь у голосуванні | 0 | Голосів | 0 % |
Рішення прийняте.
(Протокол № 2 від 27.04.2018 року лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами лічильної комісії. Протокол додається до протоколу загальних зборів акціонерів).
Проект рішення, винесеного на голосування з питання “Розгляд звіту Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності в 2017 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства”
3.1. Роботу Правління Товариства в 2017 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.
3.2. Звіт Правління Товариства про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік затвердити.
Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:
| Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні | 940 744 | Голосів | 100 % |
| Голосувало “За” | 940 744 | Голосів | 100 % |
| Голосувало “Проти” | 0 | Голосів | 0 % |
| Голосувало “Утримався” | 0 | Голосів | 0 % |
| Голоси, визнані недійсними під час голосування | 0 | Голосів | 0 % |
| Не брали участь у голосуванні | 0 | Голосів | 0 % |
Рішення прийняте.
(Протокол № 3 від 27.04.2018 року лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами лічильної комісії. Протокол додається до протоколу загальних зборів акціонерів).
Проект рішення, винесеного на голосування з питання “Розгляд звіту Наглядової ради Товариства про підсумки діяльності в 2017 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради”
4.1. Роботу Наглядової ради Товариства в 2017 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.
4.2. Звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік затвердити.
Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:
| Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні | 940 744 | Голосів | 100 % |
| Голосувало “За” | 940 639 | Голосів | 99,99 % |
| Голосувало “Проти” | 0 | Голосів | 0 % |
| Голосувало “Утримався” | 105 | Голосів | 0,01 % |
| Голоси, визнані недійсними під час голосування | 0 | Голосів | 0 % |
| Не брали участь у голосуванні | 0 | Голосів | 0 % |
Рішення прийняте.
(Протокол № 4 від 27.04.2018 року лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами лічильної комісії. Протокол додається до протоколу загальних зборів акціонерів).
Проект рішення, винесеного на голосування з питання “Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2017 рік”
5.1. Затвердити річну фінансову звітність (річний звіт та баланс) Товариства за 2017 рік.
Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:
| Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні | 940 744 | Голосів | 100 % |
| Голосувало “За” | 940 744 | Голосів | 100 % |
| Голосувало “Проти” | 0 | Голосів | 0 % |
| Голосувало “Утримався” | 0 | Голосів | 0 % |
| Голоси, визнані недійсними під час голосування | 0 | Голосів | 0 % |
| Не брали участь у голосуванні | 0 | Голосів | 0 % |
Рішення прийняте.
(Протокол № 5 від 27.04.2018 року лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами лічильної комісії. Протокол додається до протоколу загальних зборів акціонерів).
Проект рішення, винесеного на голосування з питання “Визначення порядку розподілу чистого прибутку (покриття збитків) Товариства за підсумками роботи в 2017 році”
6.1. Прийняти до відома, що за підсумками роботи в 2017 році Товариство має збитки від фінансово-господарської діяльності в сумі 1 104 тис.грн. (один мільйон сто чотири тисячі гривень).
6.2. Розподіл прибутку Товариства за 2017 рік не затверджувати, у зв’язку з його відсутністю.
6.3. Відрахування до фонду виплати дивідендів за підсумками діяльності Товариства в 2017 році не проводити. Дивіденди за результатами роботи Товариства в 2017 році не нараховувати та не сплачувати.
Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:
| Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні | 940 744 | Голосів | 100 % |
| Голосувало “За” | 940 639 | Голосів | 99,99 % |
| Голосувало “Проти” | 0 | Голосів | 0 % |
| Голосувало “Утримався” | 105 | Голосів | 0,01 % |
| Голоси, визнані недійсними під час голосування | 0 | Голосів | 0 % |
| Не брали участь у голосуванні | 0 | Голосів | 0 % |
Рішення прийняте.
(Протокол № 6 від 27.04.2018 року лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами лічильної комісії. Протокол додається до протоколу загальних зборів акціонерів).
ПРАТ “АНТАРКТИКА”