ПОВІДОМЛЕННЯ
про проведення загальних зборів акціонерного товариства
Повне найменування товариства:
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АНТАРКТИКА»
Місцезнаходження товариства згідно його статуту:
68094 Україна, Одеська область, місто Іллічівськ, с. Бурлача Балка, вул. Центральна, 1, офіс 416.
Шановні акціонери!
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АНТАРКТИКА» (надалі ПАТ «АНТАРКТИКА» або Товариство) повідомляє Вас, що 11 липня 2014 року о 14.00 годині за адресою: Україна, Одеська область, місто Іллічівськ, вул. Хантадзе, буд. 7, Палац культури, цокольний поверх, великий актовий зал.
Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у загальних зборах відбудеться 11 липня 2014 року з 12.00 год. до 13.50 год. за адресою: Україна, Одеська область, місто Іллічівськ, вул. Хантадзе, буд. 7, Палац культури, цокольний поверх, великий актовий зал.
Реєстрація акціонерів – власників іменних акцій (та їх представників) для участі у загальних зборах відбуватиметься відповідно до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеному станом на 24 годину за 3 (три) робочих дні до дня проведення загальних зборів акціонерів, тобто на 24.00 год. 07.07.2014 року. (для власників іменних акцій). Реєстрація акціонерів – власників акцій на пред’явника для участі у загальних зборах відбуватиметься на підставі наявного у акціонера сертифікату акцій на пред’явника.
Для участі у зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт, а представникам акціонерів – паспорт та довіреність на право представляти інтереси акціонерів на загальних зборах, оформлену згідно з вимогами чинного законодавства. Акціонерам, які володіють сертифікатами акцій на пред’явника необхідно мати при собі оригінал сертифікату.
В реєстрації акціонера – власника іменних акцій (його представника) для участі у загальних зборах може бути відмовлено реєстраційною комісією у разі відсутності в акціонера (його представника) документів, які ідентифікують особу акціонера (його представника), а в разі участі представника акціонера – також документів, що підтверджують повноваження представника на участь у загальних зборах акціонерів товариства. В реєстрації акціонера – власника акцій на пред’явника (його представника) для участі у загальних зборах може бути відмовлено реєстраційною комісією у разі відсутності у такого акціонера (його представника) крім вищезазначених документів оригіналу сертифікату акцій на пред’явника.
Під час підготовки до загальних зборів, акціонерне товариство надає акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного. Акціонери можуть ознайомитися з матеріалами зборів до 10 липня 2014 року (включно) за фактичним місцезнаходженням Товариства – 68094, Україна, Одеська область, Iллiчивськ-5, ТОВ «Iллiчівський морський рибний порт», будівля прохідної, перший поверх, каб. № 6, відділ цінних паперів ПАТ «АНТАРКТИКА», – з 14.30 год. до 17.00 год.
Відповідальна за ознайомлення з матеріалами зборів особа – Красова Ю. І. – начальник відділу цінних паперів.
11 липня 2014 року ознайомлення акціонерів з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, відбуватиметься у місці проведення реєстрації для участі у загальних зборах та у місці проведення загальних зборів акціонерів.
Перелік питань, що виносяться на голосування
(порядок денний загальних зборів акціонерів):
- Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів.
- Прийняття рішення з питань порядку проведення загальних зборів акціонерів.
- Розгляд звіту Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності в 2013 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства.
- Розгляд звіту Наглядової ради Товариства про підсумки діяльності в 2013 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.
- Розгляд висновків Ревізійної комісії Товариства про результати перевірки фінансово-господарської діяльності в 2013 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізійної комісії.
- Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2013 рік.
- Визначення порядку розподілу чистого прибутку (покриття збитків) Товариства за підсумками роботи в 2013 році.
- Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2014 рік.
- Внесення та затвердження змін до Статуту Товариства, шляхом викладення Статуту у новій редакції.
- Про внесення змін до Положень, що регламентують діяльність органів управління та контролю Товариства.
- Прийняття рішення про припинення повноважень діючого складу Наглядової ради Товариства.
- Встановлення кількісного складу Наглядової ради Товариства.
- Обрання членів Наглядової ради Товариства.
- Затвердження умов цивільно-правових договорів або трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з обраними членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради.
- Прийняття рішення про подовження строків виплати дивідендів за простими акціями Товариства за 1996-2006, 2009 роки.
Основні показники фінансово-господарської діяльності
ПАТ «АНТАРКТИКА» (тис. грн.)
| Найменування показника | період | |
|---|---|---|
| 2013 рік | 2012 рік | |
| Усього активів | 114195 | 114857 |
| Основні засоби (залишкова вартість) | 1425 | 1541 |
| Довгострокові фінансові інвестиції | 97292 | 97292 |
| Запаси | — | |
| Сумарна дебіторська заборгованість | 12917 | 13463 |
| Грошові кошти та їх еквіваленти | 2560 | 2560 |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 89570 | 89906 |
| Власний капітал | 111229 | 111593 |
| Статутний капітал | 19482 | 19482 |
| Довгострокові зобов’язання | – | 206 |
| Поточні зобов’язання | 2966 | 3058 |
| Чистий прибуток (збиток) | -336 | -564 |
| Середньорічна кількість акцій (шт.) | 1771060 | 1771060 |
| Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) | 0 | 0 |
| Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду | 0 | 0 |
| Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) | 6 | 5 |
Телефон для довідок: (048) 717-05-25
ПАТ «АНТАРКТИКА»
Голова Правління
ПАТ «АНТАРКТИКА»
Зайцев С.Д.
Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів ПАТ «Антарктика» опубліковане у офіційному виданні « Відомості НКЦПФР» № 99 від 28.05.2014 р.
Опубликовано: 02.06.2014 16:13