ПОВІДОМЛЕННЯ

про проведення загальних зборів акціонерного товариства


Повне найменування товариства:

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АНТАРКТИКА»

Місцезнаходження товариства згідно його статуту:

68094 Україна, Одеська область, місто Іллічівськ, с. Бурлача Балка, вул. Центральна, 1, офіс 416.


Шановні акціонери!

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АНТАРКТИКА» (надалі ПАТ «АНТАРКТИКА» або Товариство) повідомляє Вас, що 15 червня 2016 року о 12.​00 годині за адресою: Україна, Одеська область, місто Чорноморськ (Іллічівськ) вул. Хантадзе, буд. 7, Палац культури, КЗ «Іллічівська дитяча школа мистецтв імені Л.М. Нагаєва» перший поверх, малий актовий зал.

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у загальних зборах відбудеться 15 червня 2016 року з 11.​00 год. до 11.​45 год. за адресою: Україна, Одеська область, місто Чорноморськ ( Іллічівськ), вул. Хантадзе, буд. 7, Палац культури, КЗ «Іллічівська дитяча школа мистецтв імені Л.М. Нагаєва» перший поверх, малий актовий зал.

Реєстрація акціонерів – власників іменних акцій (та їх представників) для участі у загальних зборах відбуватиметься відповідно до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеному станом на 24 годину за 3 (три) робочих дні до дня проведення загальних зборів акціонерів, тобто на 24.​00 год. 09.​06.​2016 року. (для власників іменних акцій). Реєстрація акціонерів – власників акцій на пред’явника для участі у загальних зборах відбуватиметься на підставі наявного у акціонера сертифікату акцій на пред’явника.

Для участі у зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт, а представникам акціонерів – паспорт та довіреність на право представляти інтереси акціонерів на загальних зборах, оформлену згідно з вимогами чинного законодавства. Акціонерам, які володіють сертифікатами акцій на пред’явника необхідно мати при собі оригінал сертифікату.

В реєстрації акціонера – власника іменних акцій (його представника) для участі у загальних зборах може бути відмовлено реєстраційною комісією у разі відсутності в акціонера (його представника) документів, які ідентифікують особу акціонера (його представника), а в разі участі представника акціонера – також документів, що підтверджують повноваження представника на участь у загальних зборах акціонерів товариства. В реєстрації акціонера – власника акцій на пред’явника (його представника) для участі у загальних зборах може бути відмовлено реєстраційною комісією у разі відсутності у такого акціонера (його представника) крім вищезазначених документів оригіналу сертифікату акцій на пред’явника.

Під час підготовки до загальних зборів, акціонерне товариство надає акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Голова Правління ПАТ «АНТАРКТИКА» Зайцев С.Д. Ознайомлення з матеріалами зборів відбувається від дати надіслання акціонерам даного повідомлення до 14.​06.​2016 року (включно) з понеділка по п’ятницю з 09.​00 год. до 17.​00 год (обідня перерва з 13.00 год. до 13.30 год) за фактичним місцезнаходженням Товариства – 68094, Україна, Одеська область, місто Іллічівськ, село Бурлача Балка, вул. Центральна,1 офіс 416 відділ цінних паперів ПАТ «АНТАРКТИКА». Контактна особа – начальник відділу цінних паперів – Красова Ю. І.


15 червня 2016 року ознайомлення акціонерів з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, відбуватиметься у місці проведення реєстрації для участі у загальних зборах та у місці проведення загальних зборів акціонерів.


Перелік питань, що виносяться на голосування

(порядок денний загальних зборів акціонерів):

1. Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів.

2. Прийняття рішення з питань порядку проведення загальних зборів акціонерів.

3. Розгляд звіту Правління Товариства про результати фінансово-​господарської діяльності в 2015 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства.

4. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства про підсумки діяльності в 2015 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.

5. Розгляд висновків Ревізійної комісії Товариства про результати перевірки фінансово-​господарської діяльності в 2015 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізійної комісії.

6. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2015 рік.

7. Визначення порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за підсумками роботи в 2015 році. Прийняття рішення про виплату дивідендів та затвердження розміру дивідендів Товариства за підсумками роботи в 2015 році.

8. Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2016 рік.

9. Внесення та затвердження змін до Статуту Товариства, шляхом викладення Статуту у новій редакції, в тому числі із зміною назви населенного пункту-​місцезнаходження Товариства.

10. Про внесення змін до внутрішніх Положень Товариства, що регламентують діяльність органів управління та контролю, шляхом викладення Положень в новій редакції.

11. Прийняття рішення про припинення повноважень діючого складу Ревізійної комісії Товариства.

12. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.

13. Прийняття рішення про подовження строків виплати дивідендів за простими акціями Товариства за 1996-​2006, 2009 роки.


Основні показники фінансово-​господарської діяльності ПАТ «АНТАРКТИКА» (тис. грн.)

Най­ме­ну­ван­ня по­каз­ни­ка

період

2015 рік

2014 рік

Усьо­го активів  

111208

112144

Ос­новні за­со­би (за­лиш­ко­ва вартість)

1704

1869

Дов­го­стро­кові фінан­сові інве­стиції  

97292

97292

За­па­си 

 

 

Су­мар­на дебіторсь­ка за­бор­го­ваність  

12206

12832

Гро­шові кошти та їх еквіва­лен­ти 

5

150

Нероз­поділений при­бу­ток (непо­кри­тий зби­ток)

89308

90075

Влас­ний капітал 

110960

111731

Ста­тут­ний капітал 

19482

19482

Дов­го­стро­кові зобов’язан­ня 

 

–

По­точні зобов’язан­ня 

248

413

Чи­стий при­бу­ток (зби­ток) 

(767)

505

Се­ред­ньорічна кількість акцій (шт.) 

1771060

1771060

Кількість влас­них акцій, ви­куп­ле­них про­тя­гом періоду (шт.) 

0

0

За­галь­на сума коштів, вит­ра­че­них на викуп влас­них акцій про­тя­гом періоду 

0

0

Чи­сельність працівників на кінець періоду (осіб) 

6

5

Телефон для довідок: (048) 717-​05-​25

ПАТ «АНТАРКТИКА»

*******************

Голова Правління

ПАТ «АНТАРКТИКА»

Зайцев С.Д.

«Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів ПАТ «Антарктика» опубліковане у офіційному друкованому віданні – «Бюлетень. Цінні папери України» №74 від 22.​04.​2016 р.»


Дата розміщення інформації: 05.​05.​2016 13:32