ПОВІДОМЛЕННЯ
про проведення позачергових загальних зборів акціонерного товариства
Повне найменування товариства:
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АНТАРКТИКА»
Місцезнаходження товариства згідно його статуту:
68094 Україна, Одеська область, місто Чорноморськ, с. Бурлача Балка, вул. Центральна, 1, офіс 416.
Шановні акціонери!
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АНТАРКТИКА» (надалі ПАТ «АНТАРКТИКА» або Товариство) повідомляє Вас, що в порядку ч. 5 ст. 47 Закону України “Про акціонерні товариства” Наглядовою радою Товариства прийняте рішення про скликання позачергових загальних зборів акціонерів із здійсненням повідомлення акціонерів про скликання позачергових загальних зборів не пізніше ніж за 15 днів до дати їх проведення.
Позачергові загальні збори Товариства відбудуться 25 жовтня 2016 року о 12.00 годині за адресою: Україна, Одеська область, місто Чорноморськ, вул. Хантадзе, буд. 7, Палац культури, КЗ «Дитяча школа мистецтв імені Л.М. Нагаєва місто Чорноморськ Одеської області» перший поверх, малий актовий зал.
Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у позачергових загальних зборах відбудеться 25 жовтня 2016 року з 11.00 год. до 11.45 год. за адресою: Україна, Одеська область, місто Чорноморськ, вул. Хантадзе, буд. 7, Палац культури, КЗ «Дитяча школа мистецтв імені Л.М. Нагаєва місто Чорноморськ Одеської області» перший поверх, малий актовий зал.
Реєстрація акціонерів – власників іменних акцій (та їх представників) для участі у позачергових загальних зборах відбуватиметься відповідно до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеному станом на 24 годину за 3 (три) робочих дні до дня проведення загальних зборів акціонерів, тобто на 24.00 год. 19.10.2016 року. (для власників іменних акцій). Реєстрація акціонерів – власників акцій на пред’явника для участі у позачергових загальних зборах відбуватиметься на підставі наявного у акціонера сертифікату акцій на пред’явника.
Для участі у зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт, а представникам акціонерів – паспорт та довіреність на право представляти інтереси акціонерів на загальних зборах, оформлену згідно з вимогами чинного законодавства. Акціонерам, які володіють сертифікатами акцій на пред’явника необхідно мати при собі оригінал сертифікату.
Під час підготовки до позачергових загальних зборів, акціонерне товариство надає акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Голова Правління ПАТ «АНТАРКТИКА» Зайцев С.Д. Ознайомлення з матеріалами зборів відбувається від дати надіслання акціонерам даного повідомлення до 24.10.2016 року (включно) з понеділка по п’ятницю з 09.00 год. до 17.00 год (обідня перерва з 13.00 год. до 13.30 год) за фактичним місцезнаходженням Товариства – 68094, Україна, Одеська область, місто Чорноморськ, село Бурлача Балка, вул. Центральна,1 офіс 416 відділ цінних паперів ПАТ «АНТАРКТИКА». Контактна особа – начальник відділу цінних паперів – Красова Ю. І.
25 жовтня 2016 року ознайомлення акціонерів з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, відбуватиметься у місці проведення реєстрації для участі у позачергових загальних зборах та у місці проведення позачергових загальних зборів акціонерів.
Інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного позачергових загальних зборів Товариства, розміщена в мережі Інтернет за адресою: http://www.antarktika.com.ua/
Порядок денний позачергових загальних зборів акціонерів:
- Обрання лічильної комісії позачергових загальних зборів акціонерів, прийняття рішення про припинення їх повноважень.
- Для роз’яснення щодо порядку голосування, проведення підрахунку голосів під час голосувань, оформлення результатів голосувань з пропозицій з питань порядку денного, а також для вирішення інших питань, пов’язаних із забезпеченням проведення голосування на позачергових загальних зборах акціонерів, повноваження лічильної комісії передати ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “ІНТЕР-СЕРВІС-РЕЄСТР”, з яким Товариством укладено Договір.
- Обрати Лічильну комісію з числа працівників ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “ІНТЕР-СЕРВІС-РЕЄСТР”.
- Повноваження лічильної комісії чинні з моменту обрання та припиняються з моменту закінчення позачергових загальних зборів акціонерів.
- Прийняття рішення з питань порядку проведення позачергових загальних зборів акціонерів.
- Затвердити наступний Регламент проведення позачергових загальних зборів:
- час для виступів доповідачів з питань порядку денного – до 20 хвилин.
- час для виступів учасників у дебатах та обговореннях з питань порядку денного – до 3 хвилин.
- час для відповідей на питання, довідки – до 3 хвилин.
- для виступів на позачергових загальних зборах акціонерів Товариства слово може бути надане лише акціонерам або їх уповноваженим особам, Правлінню, представникам Наглядової ради, Ревізійної комісії та бухгалтерії Товариства, голові та секретарю позачергових загальних зборів акціонерів, голові та членам реєстраційної та лічильної комісій.
- усі запитання, звернення по питанням порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів Товариства, запис для надання слова по питанням порядку денного, надаються виключно у письмовому вигляді голові та секретарю позачергових загальних зборів акціонерів Товариства через членів лічильної комісії, що присутні у залі, до моменту початку розгляду відповідного питання порядку денного із зазначенням прізвища та імені (найменування) акціонера або його представника, та засвідчені їх підписом. Анонімні заяви та запитання не розглядаються.
- голосування з питань порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування, форма і текст яких були затверджені відповідно до чинного законодавства Наглядовою радою Товариства, та які були видані учасникам позачергових загальних зборів акціонерів Товариства для голосування.
- бюлетень для голосування (в тому числі бюлетень для кумулятивного голосування), виданий акціонеру за результатами проведеної реєстрації, засвідчується проставленням відбитку печатки Товариства. Відбитком печатки засвідчується кожен аркуш бюлетеня для голосування.
- обробка бюлетенів здійснюється за допомогою електронних засобів та/або шляхом підрахунку голосів членами лічильної комісії. Оголошення результатів голосування та прийнятих рішень здійснює голова позачергових загальних зборів акціонерів Товариства.
- бюлетень для голосування визнається недійсним у разі: а). якщо він відрізняється від офіційно виготовленого зразка; б). на ньому відсутні підпис (підписи), прізвище, ім’я та по батькові акціонера (уповноваженого представника) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером; в). він складається з кількох аркушів, які не пронумеровані; г). акціонер (представник акціонера) не позначив в бюлетені жодного або позначив більше одного варіанта голосування щодо одного проекту рішення; ґ). акціонер (представник акціонера) зазначив у бюлетені більшу кількість голосів, ніж йому належить за таким голосуванням (кумулятивне голосування).
- бюлетені для голосування, що визнані недійсними, не враховуються під час підрахунку голосів.
- бюлетень для голосування не враховується лічильною комісією, якщо він не надійшов до лічильної комісії у встановлений термін або у ньому містяться сторонні написи та/або виправлення.
- допускається фіксація технічними засобами ходу загальних зборів або розгляду окремих питань (виключно на підставі рішення ініціаторів позачергових загальних зборів або самих зборів. Дане рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах, тобто 50 відсотків наявного кворуму плюс один голос, пропозиція вважається процедурною пропозицією, та не є голосуванням з питання порядку денного, отже проводиться шляхом відкритого голосування без використання бюлетенів для голосування).
- особи, які не є акціонерами Товариства або їх представниками, посадовими особами Товариства, запрошеними особами на збори – на позачергові загальні збори акціонерів не допускаються (окрім представників засобів масової інформації).
- у ході позачергових загальних зборів може бути оголошено в порядку ст. 42 Закону України “Про акціонерні товариства” перерву до наступного дня. Кількість перерв у ході проведення позачергових загальних зборів не може перевищувати трьох. Рішення про оголошення перерви до наступного дня приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в позачергових загальних зборах.
- позачергові загальні збори під час їх проведення можуть змінювати черговість розгляду питань порядку денного за умови, що за рішення про зміну черговості розгляду питань порядку денного буде віддано не менше трьох чвертей голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах.
- на загальних зборах голосування проводиться з усіх питань порядку денного, винесених на голосування. В разі відсутності проекту рішення з питання порядку денного та відповідного бюлетеню для голосування, питання вважається таким, що на голосування не винесено.
- з усіх інших процедур та питань, які виникають під час проведення позачергових загальних зборів акціонерів Товариства керуватися нормами Статуту, внутрішніх положень та чинного законодавства України.
- протокол позачергових загальних зборів акціонерів Товариства від імені загальних зборів акціонерів Товариства підписують голова та секретар позачергових загальних зборів акціонерів Товариства. Протокол скріплюється підписом голови виконавчого органу Товариства.
- Прийняття рішення про затвердження значних правочинів.
- Затвердити значні правочини ПАТ «АНТАРКТИКА» (Додаток до протоколу №1).
Телефон для довідок: (048) 717-05-25
ПАТ «АНТАРКТИКА»
«Повідомлення про проведення позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ «Антарктика» опубліковане у офіційному друкованому віданні – «Бюлетень. Цінні папери України» №187 від 06.10.2016 р.
Дата розміщення інформації: 07.10.2016 14:25